证券时报多媒体数字报

证券代码：００００５５、２０００５５ 证券简称：方大集团、方大Ｂ 公告编号：２０１２－２５

方大集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１２年６月１２日以书面和传真形式发出会议通知，并于２０１２年６月１８日在本公司会议室召开第六届董事会第十次会议，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事郭晋龙先生因公未能参加会议，委托独立董事黄亚英先生出席会议并行使表决权，会议由董事长熊建明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

本公司持有６４．５７６％股权的控股子公司沈阳方大半导体照明有限公司（以下简称：“沈阳方大”）自成立以来，由于半导体照明（ＬＥＤ）产品的价格不断下跌，市场竞争激烈，ＬＥＤ的外延片及芯片的研发及生产需大量资金投入，而公司的资金投入不足，导致沈阳方大的产业规模过小，经营未得到改善。为此公司决定停止沈阳方大经营，授权公司经营班子对本公司持有的沈阳方大股权和沈阳方大的资产进行处置，最终处置方案须提交董事会审议。上述事项在沈阳方大履行相关程序后方可实施。

截至２０１１年１２月３１日相关经审计后的主要财务指标如下（单位：元）：

注１：净资产占本公司合并报表的比例＝沈阳方大净资产×持股比例÷本公司归属母公司股东净资产＝１６７，６７５，６８７．０３×６４．５７６％÷１，０７３，８４３，４４４．６５＝１０．０８％

注２：营业收入占本公司合并报表比例＝沈阳方大营业收入÷本公司营业收入＝２３，５３１，２８２．８１÷１，３４８，７７６，３６６．５３＝１．７４％

注３：净利润占本公司合并报表比例＝沈阳方大净利润×持股比例÷本公司归属于母公司股东净利润＝－１７，２８９，１０８．７５×６４．５７６％÷６５，５０３，９２５．５８＝－１７．０４％

全部议案获同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月１９日

证券代码：００００５５，２０００５５ 证券简称：方大集团，方大Ｂ 公告编号：２０１２－２６号

方大集团股份有限公司

业绩下降预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

２． 预计的业绩：同向下降

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司董事会决定停止控股子公司沈阳方大半导体照明有限公司（以下简称：“沈阳方大”）的经营，沈阳方大对相关资产计提减值。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估算，公司２０１２年半年度实际盈利情况以公司２０１２年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

２０１２年６ 月１９日