证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年6月1日发出通知，会议于2012年6月18日以通讯表决的方式召开。公司9名董事成员中有9名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

  经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

  《关于聘任赵国文为公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长成钧提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任赵国文为公司董事会秘书。

  赵国文简历详见附件。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二○一二年六月十八日

  附件：董事会秘书简历

  附件：

  董事会秘书简历

  赵国文，男，汉族，1985年出生，2007年毕业于西南政法大学，本科学历，法学学士。

  2008年8月至2010年6月，任深圳市立润投资有限公司法务管理中心法务专员；2010年7月至2011年10月，任深圳市东方银座集团有限公司审计法务部法务专员；2011年10月至今任本公司法务专员。

  赵国文于2011年11月至2012年6月任本公司职工监事，2012年6月12日辞去职工监事职务。赵国文未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《金叶珠宝股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。