证券时报多媒体数字报

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山  公告编号：临2012－28

  广东韶钢松山股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有变更、增加或否决的议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议时间：2012年6月18日(星期一)上午9：00

  2、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

  3、会议方式：现场投票

  4、会议召集人：公司第五届董事会

  5、会议主持人：余子权

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 60611.99 万股，占公司总股本的 36.3 %，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所全奋先生、郭伟康先生见证了本次大会。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

  二、提案审议情况

  会议逐项审议并投票表决，形成如下决议：

  （一）审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东所持表决权的 100 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％。

  表决结果：通过

  （二）审议通过了公司《股东分红回报规划（2012-2014年）》。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东所持表决权的 100 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％。

  表决结果：通过

  （三）审议通过了公司《利润分配管理制度》。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东所持表决权的 100 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0 ％。

  表决结果：通过

  （四）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  董事选举采取累积投票制。

  1、余子权先生为公司第六届董事会董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  2、刘意先生为公司第六届董事会董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  3、卢建华先生为公司第六届董事会董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  4、王三武先生为公司第六届董事会董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  5、赖晓敏先生为公司第六届董事会董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  6、卢学云先生为公司第六届董事会董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  7、刘二先生为公司第六届董事会董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  8、苏群先生为公司第六届董事会独立董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  9、陈青女士为公司第六届董事会独立董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  10、姚木成先生为公司第六届董事会独立董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  11、刘焕泉先生为公司第六届董事会独立董事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  董事会换届选举后，公司新一届（第六届）董事会成员由余子权先生、刘意先生、卢建华先生、王三武先生、赖晓敏先生、卢学云先生、刘二先生、苏群先生、陈青女士、姚木成先生、刘焕泉先生共11人组成。

  （五）审议通过了《关于监事会换届选举议案》。

  监事选举采取累积投票制。

  1、谢琼杰先生为公司第六届监事会股东代表监事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  2、蔡建群先生为公司第六届监事会股东代表监事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  3、旷高峰先生为公司第六届监事会股东代表监事。

  表决情况：

  同意 60611.99万股，占出席会议股东有效表决权的 100 ％。

  表决结果：通过

  本次监事会换届选举后，公司第六届监事会成员由股东代表监事谢琼杰先生、蔡建群先生、旷高峰先生和职工代表监事陈金贵先生、李华萍女士共5人组成。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

  （二）律师姓名：全奋先生、郭伟康先生

  （三）结论性意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  （一）公司2012 年第三次临时股东大会决议；

  （二）公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知（2012 年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）北京大成（广州）律师事务所出具公司《2012年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  二О一二年六月十九日

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山  公告编号：临2012－29

  广东韶钢松山股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2012年6月8日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月18日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

  三、董事出席会议情况

  应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长余子权先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  四、会议决议

  会议审议并逐项表决，作出如下决议：

  一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举余子权先生为公司第六届董事会董事长的议案》；

  二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任刘意先生为公司总经理的议案》；

  三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任卢学云先生先生为公司副总经理的议案》；

  四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任吴邦明先生为公司副总经理的议案》；

  五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任吴剑平先生为公司副总经理的议案》；

  六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任刘树生先生为公司财务负责人的议案》；

  七）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任刘二先生为公司董事会秘书的议案》；

  八）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任李怀东先生为公司证券事务代表的议案》；

  九）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  公司2012年第三次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，董事会下属各专门委员会委员调整如下：

  1、战略委员会委员：董事长余子权先生、董事总经理刘意先生、董事卢建华先生。余子权先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，董事总经理刘意先生任评审小组组长。

  2、审计委员会委员：独立董事刘焕泉先生、独立董事陈青女士、董事王三武先生。刘焕泉先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组，公司财务负责人刘树生先生任工作组组长。

  3、提名委员会委员：独立董事苏群先生、独立董事刘焕泉先生、董事长余子权先生。苏群先生任主任委员。

  4、薪酬与考核委员会委员：独立董事姚木成先生、独立董事苏群先生、董事赖晓敏先生。姚木成先生任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，公司运营改善部部长蔡建群先生任工作组组长。

  以上同志聘期为三年。简历详见附件1

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  二O一二年六月十九日

  附件１：

  董事长余子权先生简历：

  余子权，男，1955年11月出生，大学本科学历，MBA硕士研究生，教授级高级工程师。1982年加入韶钢，历任韶钢集团董事、总经理助理，粤海集团制革有限公司董事长、总经理，粤海投资有限公司副总经理，韶钢集团总经理、党委副书记。2004年1月至2005年5月任本公司副总经理兼董事会秘书，2005年6月任本公司董事，2007年4月2日至今任本公司董事长，2006年10月兼任韶钢集团董事长、党委书记。余子权先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  总经理刘意先生简历：

  刘 意，男，1959年1月出生，大学本科学历，MBA硕士研究生，教授级高级工程师。1982年加入韶钢，2000年8月任本公司副总经理，2005年6月任本公司董事、副总经理，2007年4月至今任本公司董事、总经理，2009年11月兼任韶钢集团董事。刘意先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  副总经理卢学云先生、吴邦明先生、吴剑平先生简历：

  卢学云，男，1965年6月出生，大学本科学历，MBA硕士研究生，高级工程师。1988年加入韶钢，历任韶钢集团总经理助理、韶钢集团副总经理等职。2008年12任本公司董事，2010年5月至今任本公司董事、副总经理。卢学云先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  吴邦明，1966年6月出生，在职博士，高级经济师。1991年3月参加工作，2007年4月加入韶钢，现任韶钢集团总监兼战略发展部部长、广州土地开发项目部经理、驻广州办事处副主任。2011年5月至今任本公司副总经理。

  吴剑平，1963年9月出生，在职硕士，高级经济师。1983年7月加入韶钢，历任韶钢运输部部长、汽运公司经理、党委书记等职。现任韶钢集团总监兼物流部部长、广州市韶钢港务有限公司董事长、党委书记、深圳市粤钢松山物流公司董事长。2011年5月至今任本公司副总经理。

  董事会秘书候选人刘二简历：

  刘 二，1969年6月出生，大学本科学历、EMBA硕士研究生，金融经济师，1994年加入韶钢，1997年5月至2005年5月任本公司证券部副经理，2005年5月至今任本公司董事会秘书，2012年6月起任本本公司董事。刘二先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  财务负责人刘树生先生简历：

  刘树生，1958年2月出生，1978年加入韶钢，1997年4月至今任本公司财务负责人、财务部经理。刘树生先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券事务代表李怀东先生简历：

  李怀东，男，1973年9月出生，大学本科学历、MBA硕士研究生，经济师。1995年7月加入韶钢。曾任韶钢公司办秘书科科长，2007年4月至今任公司证券事务代表，兼任本公司董事会秘书室副主任。李怀东先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山  公告编号：临2012－30

  广东韶钢松山股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司监事会于2012年6月8日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年6月18日上午在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

  三、监事出席会议情况

  应到监事 5 名，实到监事5名。半数以上监事推举谢琼杰先生主持会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  四、会议决议

  会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举《关于选举谢琼杰先生

  为公司第六届监事会监事长的议案》。监事长聘期为三年，监事长谢琼杰先生简历附后。

  附：监事长谢琼杰先生简历：

  谢琼杰，男，1957年10月出生，大专学历，会计师，高级经济师，高级政工师，长期在政府经济部门工作。2009年加入韶钢，现任韶钢集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，2011年5月至今任本公司监事长。谢琼杰先生现不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  广东韶钢松山股份有限公司监事会

  二O一二年六月十九日