证券时报多媒体数字报

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-024

  广东东方锆业科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2012年6月6日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2012年6月15日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：

  1、审议通过关于《未来三年股东权益分配规划》的议案；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012～2014年股东回报规划》。

  本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

  2、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及公司章程修正案。

  本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

  3、审议通过关于《2011年度业绩快报及信息披露存在问题的整改措施》的议案；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2011年度业绩快报存在的问题及整改措施的公告》。

  4、审议通过关于修订《董事会秘书工作管理制度》的议案；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

  5、审议通过关于制订《董事会秘书履职报告制度》的议案；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书履职报告制度》。

  6、审议通过关于《对澳大利亚东锆资源有限公司增加投资》的议案；

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容请详见2012年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东东方锆业科技股份有限公司对全资子公司增加投资公告》。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  二〇一二年六月十八日

  证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-025

  广东东方锆业科技股份有限公司

  对全资子公司增加投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概况

  1、投资主体：广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）

  2、增资对象：澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称"澳洲东锆"）

  3、投资金额：4500万美元。

  4、资金来源：公司自有资金。

  5、审批程序：本次投资金额在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议批准。本次增资尚需经过报请广东省外经贸厅等相关部门批准，批准后方可实施。

  二、增资对象的基本情况

  1、 公司名称：澳大利亚东锆资源有限公司

  2、 地址：澳大利亚西澳大利亚州珀斯

  3、 商业登记证号码：Australian Company Number 146994238

  4、 注册日期：2010年10月22日

  5、 经营范围：锆及其他矿产的勘探、开采、加工、销售。

  三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、增资的目的和影响

  （1） 为增强公司未来海外业务发展、技术和矿产资源开发能力，充分利用澳大利亚的资源优势，本次对于澳洲东锆增加投资总额，主要用于开展矿产资源开发、Mindarie矿区的后续开发与经营。

  （2） 增资完成后，澳洲东锆仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司正常经营没有影响。

  2、存在的风险

  （1） 澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次增资，并进行海外业务发展、加强矿产资源开发能力，需要进一步熟悉并适应澳大利亚的商业和文化环境，这可能对澳洲东锆的运营带来一定的风险。

  （2） 本次增资，尚需经过但需要报请广东省外经贸厅等相关部门批准，因此，本次增资存在未能批准的风险。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月十八日