证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2012年6月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》。

  2、召开时间：2012年6月18日下午14：00

  3、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室

  4、召开方式：现场会议形式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长黄冠雄先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为169,398,395股，占公司有表决权总股份的52.46% 。

  2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：

  (一)以股东大会特别决议方式审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意169,398,395股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  (二)审议通过了《公司股东大会议事规则》。

  表决结果：同意169,398,395股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  (三)审议通过了《公司董事会议事规则》。

  表决结果：同意169,398,395股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  (四)审议通过了《公司监事会议事规则》。

  表决结果：同意169,398,395股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  (五)审议通过了《公司独立董事工作条例》。

  表决结果：同意169,398,395股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  (六)审议通过了《公司对外投资决策制度》。

  表决结果：同意169,398,395股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  (七)审议通过了《公司股东分红回报规划》（2012-2014）。

  表决结果：同意169,398,395股，占参加投票有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：德美化工本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件：

  1、广东德美精细化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  2、广东德美精细化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  3、关于本次股东大会的《法律意见书》

  广东德美精细化工股份有限公司董事会

  二0一二年六月十九日