证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会于６月１８日在公司会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１２年６月１８日下午１：００在四川省乐山市高新区迎宾大道１８号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室召开。网络投票时间为２０１２年６月１８日上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广元先生主持。公司在任董事９名，其中６名董事出席了会议，董事何玉英因公出差、董事杨萍因公出差、独立董事冯建出国的原因未能出席本次股东大会，公司全体监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了下列议案：

１、关于增加公司注册资本的议案

会议同意公司注册资本由 ２６，０００万元增加至３４，６６７万元。经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行股票８，６６７万股，募集资金已经验资机构验证到位，实收资本已增至３４，６６７万元。

表决结果：参加表决的股份总数２２３，８０４，３００股，其中同意２２３，６０４，１００股，反对２３，５００股，弃权１７６，７００股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。此项议案由股东大会以特别决议通过。

其中网络投票表决结果：同意１６，６００ 股，反对２３，５００ 股，弃权 １７６，７００ 股。同意的股份数占网络投票总数的７．６６％。

２、关于修订《公司章程》的议案

会议同意修订《公司章程》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：参加表决的股份总数 ２２３，８０４，３００ 股，其中同意２２３，６０２，７００ 股，反对２４，４００股，弃权１７７，２００股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。此项议案由股东大会以特别决议通过。

其中网络投票表决结果：同意１５，２００ 股，反对２４，４００ 股，弃权 １７７，２００ 股。同意的股份数占网络投票总数的７．０１％。

３、关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案

会议同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：参加表决的股份总数 ２２３，８０４，３００ 股，其中同意２２３，６２３，７００ 股，反对１７６，３００股，弃权４，３００ 股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的９９．９２％。此项议案由股东大会以普通决议通过。

其中网络投票表决结果：同意３６，２００ 股，反对１７６，３００ 股，弃权 ４，３００ 股。同意的股份数占网络投票总数的１６．７０％。

４、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

会议同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：参加表决的股份总数２２３，８０４，３００ 股，其中同意２２３，６０３，７００ 股，反对２３，５００股，弃权１７７，１００ 股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。此项议案由股东大会以普通决议通过。

其中网络投票表决结果：同意１６，２００ 股，反对２３，５００ 股，弃权 １７７，１００ 股。同意的股份数占网络投票总数的７．４７％。

５、关于修订《股东大会议事细则》的议案

会议同意修订《股东大会议事细则》。修订后的《股东大会议事细则》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：参加表决的股份总数２２３，８０４，３００ 股，其中同意２２３，６０２，７００ 股，反对２３，５００股，弃权１７８，１００ 股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。此项议案由股东大会以普通决议通过。

其中网络投票表决结果：同意１５，２００ 股，反对２３，５００ 股，弃权 １７８，１００ 股。同意的股份数占网络投票总数的７．０１ ％。

６、关于修订《董事会议事细则》的议案

会议同意修订《董事会议事细则》。修订后的《董事会议事细则》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：参加表决的股份总数 ２２３，８０４，３００ 股，其中同意２２３，６０２，７００ 股，反对２３，５００股，弃权１７８，１００ 股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。此项议案由股东大会以普通决议通过。

其中网络投票表决结果：同意１５，２００股，反对２３，５００股，弃权１７８，１００ 股。同意的股份数占网络投票总数的７．０１％。

７、关于修订《监事会议事细则》的议案

会议同意修订《监事会议事细则》。修订后的《监事会议事细则》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：参加表决的股份总数２２３，８０４，３００ 股，其中同意２２３，６０２，７００ 股，反对２３，５００股，弃权１７８，１００ 股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。此项议案由股东大会以普通决议通过。

其中网络投票表决结果：同意１５，２００股，反对２３，５００股，弃权１７８，１００ 股。同意的股份数占网络投票总数的７．０１％。

８、关于修订《关联交易管理制度》的议案

会议同意修订《关联交易管理制度》。修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：参加表决的股份总数２２３，８０４，３００ 股，其中同意２２３，６０２，７００ 股，反对２３，５００股，弃权１７８，１００股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。此项议案由股东大会以普通决议通过。

其中网络投票表决结果：同意１５，２００股，反对２３，５００股，弃权１７８，１００ 股。同意的股份数占网络投票总数的７．０１％。

９、关于修订《对外担保管理制度》的议案

会议同意修订《对外担保管理制度》。修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：参加表决的股份总数 ２２３，８０４，３００ 股，其中同意 ２２３，６０２，７００ 股，反对２３，５００股，弃权１７８，１００股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的９９．９１％。此项议案由股东大会以普通决议通过。

其中网络投票表决结果：同意１５，２００ 股，反对２３，５００股，弃权１７８，１００ 股。同意的股份数占网络投票总数的７．０１％。

三、 律师见证情况

公司的常年法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师郭晓雷、周文星对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

１． 四川明星电缆股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

２． 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一二年六月十八日