证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１２－０３０

深圳市实益达科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（临时）通知于２０１２年６月１２日以书面、电子邮件形式送达各位董事，会议于２０１２年６月１８日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》

《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》全文刊登于２０１２年６月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

２、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》

《关于股东回报规划事宜的论证报告》全文刊登于２０１２年６月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事意见参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

３、审议通过《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文刊登于２０１２年６月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事意见参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

４、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据公司业务发展的需要，同时为确保公司经营范围与工商登记资料的一致性，以及广东省深圳市市场监督管理局的相关规范和要求，同意变更公司经营范围并相应修改《公司章程》中的相应条款：

变更前：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的生产，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进口：生产所需的机械设备和原材料；出口：经营范围内的自产产品 （ 由分支机构生产）。

变更后：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的技术开发、生产、销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

同时根据中国证券监督管理委员会深圳证监局于２０１２年５月１８日下发的《关于认真贯彻落实＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞有关要求的通知》（深证局公司字〔２０１２〕４３号）相关要求 ，同意公司就《公司章程》进行修订，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

《公司章程修订案》及修改后的《公司章程》全文刊登于２０１２年６月１９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事意见参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

本议案需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

５、审议通过《关于聘任朱蕾女士为公司证券事务代表的议案》

同意聘任朱蕾女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

朱蕾女士的个人简历详见附件。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

６、审议通过《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２０１２年７月５日召开２０１２年度第二次临时股东大会。

《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会通知的公告》刊登于２０１２年６月１９日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１２－０３１。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１２年６月１８日

附件：朱蕾女士的个人简历

朱蕾，女，出生于１９８４年７月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。２０１２年６月加入公司。２０１１年９月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。朱蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

朱蕾女士联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮政编码：５１８１１６

联系电话：０７５７－２９６７２８７８

传真号码：０７５７－８６０００７６６

电子邮箱：ｊｕｌｉａ．ｚｈｕ＠ｓｚ－ｓｅａｓｔａｒ．ｃｏｍ

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１２－０３１

深圳市实益达科技股份有限公司关于

召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（临时）决定于２０１２年７月５日召开２０１２年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项业经公司第三届董事会第八次会议（临时）审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期和时间

股权登记日：２０１２年６月２８日

现场会议时间：２０１２年７月５日（星期四）下午１４：００

网络投票时间：２０１２年７月４日－２０１２年７月５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

６、会议出席对象

（１）截止２０１２年６月２８日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

（４）公司董事会同意列席的相关人员。

７、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

上述两项议案业经公司第三届董事会第八次会议（临时）审议通过，其中第２项议案须股东大会以特别决议方式通过，相关内容详见２０１２年６月１９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年７月２日（星期一）

上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００

２、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年７月２日下午１６点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：【３６２１３７】；投票简称：【实益投票】。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（３）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、会议联系人：吕培荣

联系电话：０７５５－２９６７２８７８

传真：０７５５－８６０００７６６ ／ ２９６７２８７８

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：５１８１１６

２、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第八次会议（临时）决议；

２、公司第三届监事会第六次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

２０１２年６月１８日

附件：

深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

_______本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，兹委托 ________先生／女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字／盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１２－０３２

深圳市实益达科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第六次会议（临时）通知于２０１２年６月１２日以书面、电子邮件方式发出，会议于２０１２年６月１８日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

监事会经审核认为，《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配的制度化建设，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议（临时）决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

２０１２年６月１８日