证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）由公司董事会根据2012年5月28日召开的公司第二届董事会第六次会议决议召集。公司董事会于2012年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

  2、本次股东大会于2012年6月18日（星期一）上午10:00在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会议室以现场投票的方式召开，由董事长林永飞先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的规定。

  3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表公司股份75,010,900股，占公司有表决权股份总数的75.01%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场记名投票方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意75,010,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意75,010,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意75,010,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2012年度财务预算报告》；

  表决结果：同意75,010,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《2011年度利润分配预案》；

  表决结果：同意75,010,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意75,010,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  上述议案具体内容已披露在2012年5月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、独立董事述职情况

  独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》，报告了独立董事2011年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等。《独立董事2011年度述职报告》全文已披露在2012年5月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：章志强、张鑫

  3、结论性意见：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  2012年6月18日