证券时报多媒体数字报

  证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2012-018

  鞍钢股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鞍钢股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2012年6月20日以书面通讯形式召开。公司现有监事3人，出席会议的监事3人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》 、公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举苏文生先生为公司第五届监事会主席。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  鞍钢股份有限公司

  监事会

  2012年6月20日

  证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2012-019

  鞍钢股份有限公司

  第五届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍钢股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2012年6月20日以书面通讯形式召开。公司现有董事8人，出席会议的董事8人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》 、公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准聘任王义栋先生担任公司副总经理职务。

  王义栋先生简历：

  王义栋先生，出生于1968年8月，原任鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司经理，机械高级工程师。王先生于2005年3月获得北京科技大学硕士学位。王先生于1991年进入鞍钢工作，先后担任本公司冷轧厂厂长，本公司鲅鱼圈钢铁分公司副经理、本公司产品制造部副部长、分公司制造管控中心主任、冷轧部部长、本公司鲅鱼圈钢铁分公司经理。

  王先生并无与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及高管存在关联关系。

  王先生未持有本公司股份，或对本公司的股份有任何权益。

  王先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

  公司聘任王义栋先生为公司副总经理程序符合相关规定。

  王义栋先生目前未在控股股东单位担任任何职务。

  王义栋先生的资历和条件符合公司副总经理的任职资格和条件。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  鞍钢股份有限公司

  董事会

  2012年6月20日