证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012 年6月25日；

  （二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票方式；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：董事长委托董事郭强先生；

  （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共6名，代表股份18,158,003股，占公司有表决权股份总数的1.84%。公司第一大股东海南省交通投资控股有限公司为关联股东，其没有参加会议，回避表决。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议采取记名投票方式，审议通过《关于转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物的议案》。

  议案内容详见于2012年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物的关联交易公告》。

  同意18,158,003股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：乔佳平 赵振义

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日