证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年6月22日（星期五）上午9:00

  2、召开地点：山东省招远市金岭镇公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长杨君敏先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会表决的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数120,600,000股，占公司有表决权股份总数的55.83％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

  2、审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

  3、审议通过了《关于公司性质变更的议案》。

  公司于2010年9月21日在深圳证券交易所上市，公司发起人之一冠基国际投资有限公司（外资股东）在严格遵守相关法律法规及股份锁定承诺的的前提下已减持完其所持有的公司股份。截止2012年5月31日，公司内资股股东持有216,000,000股，占公司股本总额的100%，无外资股东持股。公司的性质已由外商投资股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）（外资比例低于25%）变更为内资股份有限公司（上市公司）。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

  4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股派0.5元，每10股转增8股）已于2012年5月11日执行完毕，公司总股本由原来的120,000,000股增加到216,000,000股，注册资本由人民币12,000万元变更为21,600万元。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

  5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果为：赞成票120,600,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  烟台双塔食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月二十二日