证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况

  2、本次股东大会无修改提案的情况

  3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

  一、会议通知情况

  《大连科冕木业股份有限公司2011年年度股东大会的通知》于2012年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年6月日22（星期五）上午9：00

  2、会议召开地点：大连市中山区中山九号东塔2403

  3、会议召开方式：以现场投票方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事孟向东（董事长因航班延误，无法主持会议，公司半数以上董事推选公司董事孟向东先生主持本次会议。）

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

  三、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份63,500,000股，占公司总股本93,500,000股的67.91%。公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  经与会股东和股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议以记名投票方式逐项表决通过了以下提案：

  1、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：63,500,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《关于2011年年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：63,500,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  3、审议通过了《关于2011年年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：63,500,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  4、审议通过了《关于2011年年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：63,500,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  5、审议通过了《关于2011年年利润分配的议案》；

  表决结果：63,500,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  6、审议通过了《关于续聘2012年年度审计机构的议案》；

  表决结果：63,500,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  7、审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》；

  表决结果：63,500,000股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

  五、律师出具的法律意见

  北京友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京友邦律师事务所就本次会议出具的法律意见书；

  特此公告。

  大连科冕木业股份有限公司董事会

  2012年6月22日