证券时报多媒体数字报

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2012－027

  华丽家族股份有限公司

  证券事务代表变更公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事务代表陈琛女士的辞职报告，陈琛女士因个人原因提出辞去证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起效。陈琛女士辞职后将不在本公司继续工作。

  公司董事会认为陈琛女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任夏文超先生（简历及联系方式附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  公司董事会对陈琛女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月二十五日

  附简历及联系方式：

  夏文超，男，1988年出生， 大学本科学历， 2011年5月起任职于华丽家族股份有限公司证券部。现任华丽家族股份有限公司证券事务代表。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  联系地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座证券部

  电话： 021-62376199

  传真： 021-62376089

  电子邮箱：xwc@duluxe-family.com

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2012－028

  华丽家族股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年6月25日采取通讯表决方式召开，会议通知于2012年6月18日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

  一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

  因公司原董事狄自中先生和陈志坚先生于2012年5月31日辞去公司董事及相关专门委员会的职务，故导致董事会专门委员会委员出现相应空缺。根据公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，拟提名公司新任董事王坚忠先生为董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员；提名王励勋先生为董事会战略发展委员会委员。（两名新任董事相关任命议案已于2012年6月18日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。）

  经此次选举，公司第四届董事会专门委员会成员调整如下：

  董事会战略发展委员会主任：王伟林； 委员：曾志锋、王坚忠、张军、王励勋

  董事会审计委员会主任：张维宾； 委员：王坚忠、梁文煇

  董事会提名委员会主任：张军； 委员：王伟林、曾志锋、张维宾、梁文煇

  董事会薪酬与考核委员会主任：梁文煇 委员：王伟林、王坚忠、张维宾、张军

  （表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

  二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  由公司董事长王伟林提议，公司董事会提名委员会审核，聘任夏文超先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  （表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十五日