证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

２、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；

３、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

４、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１２年６月２５日 星期一 １４：５０。

２、召开地点：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

３、召开方式：现场投票和网络投票方式。

４、召集人：董事会。

５、主持人：董事长刘平山先生。

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共２４，代表公司有表决权的股份总数为３２９，３６８，７５５股，占本公司总股份的３８．８７％。

２、现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共１人，代表公司有表决权的股份总数为３２８，４６１，２０３股，占本公司总股份的３８．７６％。

３、参加网络投票的情况

参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共２３人，代表公司有表决权的股份总数为９０７，５５２股，占本公司总股份的０．１０７１％。

４、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

５、见证律师出席情况

上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

１、《修改＜公司章程＞的议案》

根据２０１１年年度股东大会审议通过的《公司２０１１年利润分配及资本公积转增股本预案》，公司于２０１２年５月３１日完成了权益分派，公司总股本由原来的６５１，８５１，５６５股增至８４７，４０７，０３４股，因此需对《公司章程》进行修改；同时根据福建证监局和工商登记部门的要求对《公司章程》的相关内容进修改（具体修改内容详见２０１２年６月８日刊登于巨潮资讯网上的《章程修改对照表》）。

表决情况与结果：

２、《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字〔２０１２〕２８号）的文件精神及《公司章程》的规定，公司本着完善现有利润分配原则和机制、现金分红政策的精神，董事会制定了未来三年股东回报规划（详见２０１２年６月８日刊登于巨潮资讯网上的《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》）。

表决情况与结果：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

２、律师姓名：李和金 王俊

３、 结论性意见：公司２０１２年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、上海市锦天城律师事务出具的《福建中福实业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十五日