证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

● 股权登记日

● 除息日：２０１２年７月２日

● 现金红利发放日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度利润分配方案已获２０１２年６月１日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于２０１２年６月２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本公司网站（ｗｗｗ．ｂｅｉｊｉｎｇｎｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、分红派息方案

１、发放年度：２０１１年年度

２、发放范围：

截止２０１２年６月２９日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体内资股股东。公司外资股股息另行派发。

３、本次分配以公司总股本３，３６７，０２０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．２７元，共计派发股利１０１，０１０，６００元。其中公司外资股股息另行派发。

４、根据国家税法有关规定：

（１）对于Ａ股的自然人股东，由本公司按１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利０．０２７元／股。

（２）对于Ａ股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利税前为０．０３元／股。

（３）对于Ａ股的境外合资格机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司根据国家有关税法规定，公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利０．０２７元／股。该类股东如能在本公告刊登之日起的１０个工作日内向公司提供有关合法证明文件，如：①中国证券监督管理委员会等中国政府部门批准其设立的证明文件；②提供在中华人民共和国境内按中国法律注册成立的相关证明文件（如工商管理执照等）。由本公司及有关部门核准确认该股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴１０％的企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应现金红利０．００３元／股；如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％税率代扣代缴ＱＦＩＩ股东的所得税。

５、分派对象

截止２０１２年６月２９日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体内资股股东。

三、分红派息实施日期

１、股权登记日

２、除息日：２０１２年７月２日

３、现金红利发放日

四、本次分红派息实施办法

１、本公司控股股东北京北辰实业集团公司的现金红利由公司直接发放。

２、本公司其他Ａ股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的Ａ股股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

五、有关咨询办法

咨询机构：本公司董事会秘书处

联系人：胡浩、孟志强

联系电话：０１０－６４９９１２７７、０１０－６４９９１０７６

联系传真：０１０－６４９９１３５２

联系地址：北京市朝阳区北辰东路８号汇欣大厦Ａ座７０７

邮政编码：１００１０１

六、备查文件

１）公司五届四十四次董事会决议。

（２）公司２０１１年年度股东大会决议。

北京北辰实业股份有限公司

董事会

２０１２年６月２６日