证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于6月25日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数共16名，代表股份189,773,790股，占公司有表决权股份总数的37.1911％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数1人，代表股份189,099,689股，占公司有表决权股份总数的37.06％；通过网络投票的股东15人，代表股份674,101股，占公司有表决权股份总数的0.1321％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次会议按照既定的议程对以下事项进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

  （一）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  1、表决情况：

  189,383,990股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7946％；

  0 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；

  389,800股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2054％。

  2、表决结果： 通过 。

  （二）《公司章程修改案》；

  1、表决情况：

  189,383,990股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7946％；

  0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；

  389,800股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2054％。

  2、表决结果： 通过 。

  （三）《董事会工作规则（修订）》；

  1、表决情况：

  189,383,990股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7946％；

  0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；

  389,800股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2054％。

  2、表决结果： 通过 。

  （四）《监事会工作规则（修订）》；

  1、表决情况：

  189,383,990股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7946％；

  0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；

  389,800股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2054％。

  2、表决结果： 通过 。

  （五）《股东分红回报规划》。

  1、表决情况：

  189,383,990股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7946％；

  0 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；

  389,800股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2054％。

  2、表决结果： 通过 。

  三、律师出具的法律意见

  会议期间没有增加、否决或变更提案。

  1、律师事务所名称：福建创元律师事务所

  2、律师姓名：齐伟、陈伟

  3、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、《福建新大陆电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董事会

  2012年6月26日