证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

  2、本次股东大会未发生否决提案。

  3、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  一、会议通知情况

  广东明家科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2012-018）已于2012年6月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

  二、会议召开情况

  1．召开时间：2012年6月22日（星期五）上午9：30

  2．召开地点：东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司会议室

  3．召开方式：会议采取现场投票方式

  4．召集人：本公司董事会

  5．会议主持人：董事长周建林先生

  6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权的股份48,194,000股，占本公司总股本的 64.26 %。

  公司部分董事、监事及高级管理人员、广东君厚律师事务所律师参加了会议。

  四、议案审议表决情况

  出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案。

  1、审议通过了《关于<公司章程修订案>的议案》

  表决结果：同意 48,194,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  同意票占参加本次股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上。

  2、审议通过了《关于制定公司<分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》

  表决结果：同意 48,194,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  五、律师出具的法律意见

  广东君厚律师事务所刘竹雀律师及韩宇烈律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、《广东君厚律师事务所关于广东明家科技股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东明家科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十二日