证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０３３

江西特种电机股份有限公司

关于以部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”预计在未来６个月内会出现５，０００万元以上的募集资金闲置，公司拟将５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。 现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１１】１０２０号文）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（Ａ股）１，７０１万股，发行价格为每股人民币２２元，募集资金总额为３７，４２２万元，扣除发行费用１，８５２万元后，募集资金净额为人民币３５，５７０万元。以上募集资金已于２０１１年７月１１日到账，并经立信大华会计师事务所有限公司于２０１１年７月１１日出具的《江西特种电机股份有限公司验资报告》（立信大华验字【２０１１】１８９号）验证确认。截至２０１２年６月１９日，公司募集资金账户余额为１９，４４７．４８万元。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”预计在未来６个月内会出现５，０００万元以上的募集资金闲置。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金５，０００万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经股东大会审议通过后起不超过６个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约１４６万元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”预计在未来６个月内闲置募集资金余额将超过５，０００万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响本项目建设进度。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金５，０００万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经股东大会审议通过后起不超过６个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举是基于“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的建设进度而作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。因此，本次以５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们同意该项议案。

四、监事会意见

公司拟将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金５，０００万元人民币暂时用于补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于公司可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率。公司在保证“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”资金需求的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构保荐意见

经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：

１、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，并且未违反其在本次非公开发行股票预案中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。

２、本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

３、单次补充流动资金时间不超过６个月且金额未超过募集资金净额的５０％。

４、公司过去十二月内未进行证券投资等风险投资。

５、公司已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

６、公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，是必要的、合规的，保荐机构对江特电机以部分闲置募集资金５，０００万元暂时用于补充流动资金的行为无异议。

六、公司承诺

１、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

２、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金将该部分资金归还至募集资金专户；

３、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；

４、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

七、备查文件

１、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

２、公司第六届监事会第十二次会议决议；

３、独立董事发表的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见；

４、保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于江西特种电机股份有限公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项之保荐意见》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年六月二十六日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０３４

江西特种电机股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定采用现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１２年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、召开时间：

（１）现场会议时间：２０１２年７月１３日（星期五）下午１４：３０开始。

（２）网络投票时间：２０１２年７月１２日至２０１２年７月１３日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１２日下午１５：００至２０１２年７月１３日下午１５：００期间的任意时间。

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

６、股权登记日：２０１２年７月９日（星期一）

７、出席对象：

（１）截止２０１２年７月９日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

８、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司办公楼５楼会议室。

二、会议审议的议案：

１、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》；

２、审议《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》；

３、审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，议案具体内容详见２０１２年６月２６日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司章程》、《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》和《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、现场会议登记方式

１、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

３、登记时间：２０１２年７月１２日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）。

４、登记地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司证券部。

５、邮政编码：３３６０００

６、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６２１７６

２、投票简称：江特投票

３、投票时间：２０１２年７月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“江特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年７月１２日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１２年７月１３日（现场股东大会结束当日）１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项：

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

３、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权（如适用）。

五、会议联系方式

１、现场会议联系方式

联系地址：江西省宜春市环城南路５８１号公司证券部

联系电话：０７９５－３２６６２８０

传  真：０７９５－３２７４５２３

邮  编：３３６０００

联系人：翟忠南、王乐

２、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十七次会议决议公告；

２、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

３、深交所要求的其它文件。

特此公告

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月二十六日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司 ２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托人（盖章或签名）：

委托日期：  年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０３５

江西特种电机股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于２０１２年６月１９日以专人送达和电子邮件的方式发出，２０１２年６月２５日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名，公司３名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

１、审议通过《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》：因公司实施了每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案，现拟将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币２１，２２１． ３８２２万元”修改为：“公司注册资本为人民币４２，４４２．７６４４万元”；第十九条“公司股份总数为２１，２２１．３８２２万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为４２，４４２．７６４４万股，均为普通股。”

具体内容详见２０１２年６月２６日刊登在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司章程》。

本议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

２、审议通过《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

具体内容详见２０１２年６月２６日刊登在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

本议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

３、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见２０１２年６月２６日刊登在《证券时报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《江西特种电机股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构的保荐意见详见２０１２年６月２６日刊登在《证券时报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司独立董事关于“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金”的独立意见》、《江西特种电机股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》、《国金证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金之保荐意见》。

４、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见２０１２年６月２６日刊登在《证券时报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《江西特种电机股份有限公司关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月二十六日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０３６

江西特种电机股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司第六届监事会第十二次会议于２０１２年６月２５日在监事会主席办公室召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体３名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：

审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金５，０００万元人民币暂时用于补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过６个月，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定；公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。监事会一致同意公司将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金５，０００万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告

江西特种电机股份有限公司监事会

二Ｏ一二年六月二十六日