证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－０１６

江苏雅克科技股份有限公司关于使用

剩余超募资金永久补充流动资金的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于２０１２ 年６月２５ 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，现就使用剩余超募资金永久补充流动资金事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３６ 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，８００ 万股，其中，网下向询价对象配售５６０ 万股，网上申购定价发行２，２４０ 万股，发行价格为３０．００ 元／股，共募集资金人民币８４，０００ 万元，扣除发行费用人民币４５，７３４，３８０．００ 元，最终确认的募集资金净额为人民币７９４，２６５，６２０．００ 元。

根据公司２００８ 年第四次临时股东大会决议及《江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

公司实际募集资金超过上述两个项目所需资金为超募资金，金额为人民币４７４，０８５，９２０．００元。

２０１０ 年６ 月１２ 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币７，８００ 万元补充流动资金，使用期限不超过６ 个月，从２０１０ 年６ 月１２ 日至２０１０ 年１２ 月１１ 日止，详见２０１０ 年６ 月１８ 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１０－００７）及《江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：２０１０－００２）。根据该次董事会决议，公司已于２０１０ 年１２ 月３ 日将人民币７，８００ 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

２０１０ 年１２ 月１０ 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币７，８００ 万元补充流动资金，使用期限不超过６ 个月，从２０１０ 年１２ 月１０ 日至２０１１ 年６ 月９ 日止，详见２０１０ 年１２ 月１３ 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１０－０３０）及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０２８）。根据该次董事会决议，公司已于２０１１ 年６ 月３ 日将人民币７，８００ 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

２０１１ 年６ 月１５ 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币７，８００ 万元补充流动资金，使用期限不超过６ 个月，从２０１１ 年６ 月１５ 日至２０１１ 年１２ 月１４ 日止，详见２０１１ 年６ 月１７ 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０１８）及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１７）。公司已于２０１１ 年８ 月５ 日将人民币７，８００ 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

２０１１ 年８ 月２３ 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金人民币１２，０００ 万元永久补充流动资金，详见２０１１ 年８ 月２３ 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０２５）及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０３０）。

２０１１ 年８ 月２３ 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的议案》，公司运用部分超募资金人民币６２５０ 万元向全资子公司斯洋国际有限公司增资，详见２０１１ 年８ 月２３ 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增资的公告》（公告编号：２０１１－０２６）及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０３０）。

２０１１ 年８ 月２３ 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》，公司运用部分超募资金人民币４０００ 万元向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资，详见２０１１ 年８ 月２３ 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》（公告编号：２０１１－０２７）及《江苏雅克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０３０）。

截至２０１２ 年６ 月２５ 日，公司剩余可使用超募资金合计１３３，６３０，９８２．０８ 元（含利息收入）存放于募集资金专用账户尚未使用，具体情况如下：

单位：人民币元

二、使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划和必要性

随着雅克科技经营规模的不断增长，公司的原材料采购等日常经营性流动资金需求增加，为了实现公司积极的发展战略，确保有充足的流动资金支持公司实现未来的经营目标，并给予广大股东以更高的投资回报，公司拟将剩余超募资金中的人民币１３３，６３０，９８２．０８ 元补充公司日常经营所需流动资金，本次补充的流动资金将主要用于大宗原材料采购以保持合理库存、加大研发投入及高端人才引进等方面。具体计划如下：

１、全资子公司滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）的募投项目“滨海一体化项目”，除年产１０，０００ 吨ＰＥＰＡ和年产５，０００ 吨Ｔｒｉｍｅｒ两个产品的投资计划于２０１２ 年３ 月终止外，其余已经全部完工并投产。为确保生产经营的顺利进行，雅克科技拟使用超募资金约人民币３，１８１．５ 万元补充滨海雅克三氯氧磷、三氯化磷投产后所需流动资金，使用超募资金约人民币３，１８１．５ 万元补充滨海雅克ＴＥＰ、ＴＰＰ投产后所需流动资金。

２、截至２０１２ 年３ 月，全资子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）的募投项目“响水阻燃剂项目”已经全部完工并投产。为确保生产经营的顺利进行，雅克科技拟使用超募资金约人民币５，０００ 万元补充响水雅克阻燃剂投产后所需流动资金。

３、公司拟使用超募资金约人民币２，０００ 万元用于加大研发投入及高端人才引进。

通过补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求，增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。

三、公司承诺

１、公司承诺用超募资金永久补充的流动资金将全部用于公司的主营业务；

２、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、公司监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金人民币１３３，６３０，９８２．０８ 元永久补充流动资金。

五、公司独立董事意见

独立董事认为：公司使用剩余超募资金人民币１３３，６３０，９８２．０８ 元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司市场竞争力和盈利能力；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定。公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。超募资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将剩余超募资金人民币１３３，６３０，９８２．０８ 元用于永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构华泰证券股份有限公司意见如下：

经核查，华泰证券认为：雅克科技上述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的方案符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，也不影响募集资金投资项目的正常进行。

该方案履行了必要的审批程序，经过公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见；雅克科技最近１２ 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次剩余超募资金使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。

华泰联合证券同意此次以剩余超募资金永久性补充流动资金的方案。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十四次会议决议；

２、公司第二届监事会第十次会议决议；

３、公司独立董事发表的独立意见；

４、保荐机构华泰证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

２０１２ 年６ 月２６ 日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－０１７

江苏雅克科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２ 年６ 月２５ 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任陆飞为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作，任期与本届董事会相同。

陆飞简历如下：

陆飞，女，中国国籍，１９８７ 年５ 月生，本科学历。２０１２ 年３ 月加入江苏雅克科技股份有限公司。

陆飞女士未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

１、通信地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路江苏雅克科技股份有限公司

２、邮政编码：２１４２０３

３、联系电话：０５１０－８７１２６５０９

４、传真号码：０５１０－８７１２６５０９

５、邮箱：ｉｒ＠ｙｏｋｅｃｈｅｍ．ｃｏｍ

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

２０１２ 年６ 月２６ 日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１２－０１８

江苏雅克科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２ 年６ 月１３ 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１２ 年６ 月２５ 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事７ 名，实际出席７ 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

截至２０１２ 年６ 月２５ 日，公司剩余可使用超募资金合计１３３，６３０，９８２．０８ 元（含利息收入）存放于募集资金专用账户尚未使用，董事会同意公司将剩余超募资金人民币１３３，６３０，９８２．０８ 元永久补充流动资金。公司承诺公司近１２ 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来１２ 个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露；就本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于２０１２ 年６ 月２６ 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号２０１２－０１６）。

二、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经与会董事讨论，聘任陆飞女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，自董事会批准之日起生效。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏雅克科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：２０１２－０１７）。

陆飞女士的简历详见附件。

三、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》。

同意公司自２０１２ 年６ 月２５ 日起向中国银行股份有限公司宜兴市支行申请各类授信最高额本外币合计人民币（大写）叁亿元整。授权本公司法定代表人沈琦先生代表公司签署各项法律文本；董事会成员及授权签字人如有变动，公司将及时书面通知中国银行股份有限公司宜兴市支行，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏雅克科技股份有限公司关于向中国银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的公告》（公告编号２０１２－０２０）。

附件：《简历》

陆飞，女，中国国籍，１９８７ 年５ 月生，本科学历。２０１２ 年３ 月加入江苏雅克科技股份有限公司。

陆飞女士未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

２０１２ 年６ 月２６ 日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－０１９

江苏雅克科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２ 年６ 月２５ 日下午在江苏省宜兴经济开发区荆溪北路公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于２０１２ 年６ 月１３ 日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３ 人，实到监事３ 人，公司监事会主席秦建军先生主持了本次会议，公司监事秦建军先生、杨建军先生、秦旻先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金人民币１３３，６３０，９８２．０８ 元永久补充流动资金。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

２０１２ 年６ 月２６ 日

证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－０２０

江苏雅克科技股份有限公司

关于向中国银行股份有限公司宜兴市支行

申请授信事宜的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为确保江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营和流动资金周转需要，公司于２０１２ 年６ 月２５ 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》。根据公司业务发展的需要，公司董事会同意，自２０１２ 年６ 月２５ 日起向中国银行股份有限公司宜兴市支行申请各类授信最高额本外币合计人民币（大写）叁亿元整。以上授信额度不等于公司的融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长沈琦先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

２０１２ 年６ 月２６ 日