证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012年6月25日下午2时

  （二）召开地点：本公司综合办公大楼十五楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：本公司董事会

  （五）主持人：董事长麦庆华先生

  （六）会议通知及相关文件刊登在2012年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）9 人,代表股份64,234,284股，占上市公司有表决权总股份的19.90% 。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）关于为广东江门生物技术开发中心有限公司向中信银行股份有限公司江门分行申请授信额度提供2400万元连带责任保证担保的议案

  1、同意64,234,284股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （二）关于处置公司本部生产区闲置资产并授权公司经营层具体实施的议案

  1、同意64,234,284股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （三）关于增加对子公司投资的议案

  1、同意64,234,284股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （四）关于修改《公司章程》的议案

  1、同意64,234,284股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （五）关于制定《公司分红管理制度》的议案

  1、同意64,234,284股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  （六）关于《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案

  1、同意64,234,284股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、表决结果：此议案获得通过。

  修改后的《公司章程》及新制定的《公司分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的全文于2012年6月26日披露于巨潮资讯网上。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

  （二）律师姓名：王学琛、杨 彬

  （三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年六月二十六日