证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０３４

威海华东数控股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）融资需要，经公司与威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）协商同意在原人民币１亿元互相担保额度基础上再增加人民币５，０００万元。该担保业务属于互保性质。

上述担保事项已经公司２０１２年６月２５日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

公司与光威集团不存在关联关系，本次担保业务事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：威海光威集团有限责任公司

地址：威海市世昌大道２６５号

法定代表人：陈亮

注册资本：壹亿叁仟万元

成立日期：１９９５年１月１６日

经营范围：生产、销售渔具系列产品及相关设备，体育用品、化工材料（化学危险品除外）碳素纤维复合材料及系列产品、机电产品、木材、土特产品（不含国家专控品种）的销售，金属表面处理，经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务。

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，光威集团经审计的资产总额人民币２６２，７６３．６３万元，负债总额人民币１５０，２８１．３３万元，净资产人民币１１２，４８２．３０万元，资产负债率５７．１９％。２０１１年度实现营业收入１７３，２６４．４７万元，净利润１５，９３８．７５万元。

截止２０１２年３月３１日，光威集团资产总额人民币２７０，０７４．５５万元，负债总额人民币１５２，８６４．８４万元，净资产人民币１１７，２０９．７１万元，资产负债率５６．６０％。２０１２年１－３月，实现营业收入３８，６７８．７７万元，净利润４，７２７．４５万元（以上数据未经审计）

光威集团股本结构如下表：

三、担保主要内容

１、担保方式：连带责任担保。

２、担保金额：本次不超过人民币５，０００万元，累计不超过人民币１．５亿元。

３、担保期限：五年。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司为满足银行融资的需要，增加与光威集团互保额度，有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。光威集团财务状况良好，资信情况可信，具有较强的履约能力，且该担保属于互保，风险较小。在实施过程中，公司应密切关注光威集团的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。公司董事会同意与光威集团进行互保。

独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币５９，０００万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的５７．２８％，占公司总资产的２６．６７％，其中对控股子公司担保４３，０００万元，对外担保１６，０００万元。

本次担保经股东大会审核通过后，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币８４，０００万元，其中对控股子公司担保６３，０００万元，对外担保２１，０００万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的８１．５６％，占公司总资产３７．９７％。

截止目前，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币３５，５０８万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的３４．４７％，占公司总资产的１６．０５％，其中对控股子公司担保２４，０００万元，对外担保１１，５０８万元。

公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形。

六、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

２、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０３８

威海华东数控股份有限公司

关于召开２０１２年度

第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、本次会议第一项项议案采用累积投票表决；

２、本次会议第四项议案需要以特别决议审议通过。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于２０１２年７月１１日（星期三）召开２０１２年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年７月１１日（星期三）上午９：００。

网络投票时间：２０１２年７月１０日—２０１２年７月１１日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月１１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年７月１０日下午１５：００至２０１２年７月１１日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年７月４日（星期三）。

（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）。

（四）召集人：公司第三届董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截至２０１２年７月４日（星期三）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）股东大会议案

１、《关于选举第三届董事会董事的议案》；

２、《关于选举第三届监事会监事的议案》；

３、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

４、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

５、《关于对外担保的议案》；

６、《关于为控股子公司担保的议案》；

７、《关于办理资产抵押的议案》；

８、《关于向关联自然人借款的议案》。

（二）披露情况：

上述议案已经２０１２年６月２５日召开的公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的会议通知及董监事会决议已于２０１２年６月２６日刊载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。

（三）特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号），邮编：２６４２０５（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：

２０１２年７月６日，上午８：００—１２：００；下午１３：００—１６：００

（三）登记地点及联系方式

地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号）

联系电话：０６３１－５９１２９２９ 传真：０６３１－５９６７９８８

联系人：王明山、孙吉庆

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年７月１１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２４８，投票简称：华东投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，具体如下表：

注：１．本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

２．本次股东大会第一项议案采用累积投票方式。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１０日下午１５：００至２０１２年７月１１日下午１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数）

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

＊请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效＊

＊本委托书有效期至股东大会结束之时止＊

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０３７

威海华东数控股份有限公司

关于向关联自然人借款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）为保证经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向实际控制人汤世贤借款不超过人民币１０，０００万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。

该关联交易事项已经公司２０１２年６月２５日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事汤世贤回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

汤世贤为公司实际控制人之一，截至目前持有公司１５．０１％的股份。

三、关联交易主要内容

借款金额：不超过人民币１０，０００万元。

借款期限：三年。

使用方式：借款期限内，以借款余额不超人民币１０，０００万元为限，可根据公司的资金需求状况，随用随借，循环使用。

借款利息：按同期银行贷款基准利率计算（随同期银行贷款基准利率调整而调整），按实际占用天数分段计息。

还款方式：在借款期限内，可分次、循环使用借款额度，视公司资金状况及利益最大化原则可随时还款。

四、关联交易目的及影响

该关联交易的目的是为了满足公司资金周转、缓解资金压力需要，减少和降低公司财务成本，满足公司生产经营的需要。

该交易未占用上市公司的资金，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

经公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过，公司向关联自然人借款不超过人民币１．２亿元，其中向汤世贤借款不超过人民币１亿元，公司已全部归还。

六、董事会及独立董事意见

公司董事会经研究认为：公司向关联自然人汤世贤借款事项，有利于减少和降低公司财务成本，缓解公司资金压力，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。该事项审议程序合法、合规，关联董事汤世贤回避了表决，同意向关联自然人借款。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意该借款事项的事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

２、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０３５

威海华东数控股份有限公司

关于为控股子公司担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司威海华东重型装备有限公司（简称“华东重装”）在银行办理不超过人民币２０，０００万元的借款提供连带责任担保。

该担保业务已经公司２０１２年６月２５日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：威海华东重型装备有限公司

注册地址：威海经济技术开发区环山路６９８号

经营地址：威海经济技术开发区崮山镇崮山路３９９号

法人代表：汤世贤

注册资本：４５，２３２万元

与本公司关系：控股子公司，持股比例为６６．３３％。

经营范围：核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备的加工制造与销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，华东重装经审计资产总额人民币５２，４２２．２０万元，负债总额人民币２３，１９９．５２万元，净资产人民币２９，２２２．６８万元，资产负债率４４．２６％。２０１１年度实现销售收入５２０．１６万元，净利润－１９６．２５万元。

截止２０１２年３月３１日，华东重装未经审计资产总额人民币６８，８２５．９０万元，负债总额人民币２４，９６５．２０万元，净资产人民币４３，８６０．７０万元，资产负债率３６．２７％。２０１２年１－３月实现营业收入５７４．４０万元，净利润－５９３．９８万元。

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任担保。

担保金额：不超过人民币２０，０００万元。

担保期限：５年。

四、董事会及独立董事意见

经公司董事会研究，认为该担保是公司为满足控股子公司发展需要提供的担保，并且控股子公司资产状况良好，子公司行业前景较好，未来不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。控股子公司其他股东与公司不存在关联关系，也未按持股比例提供相应的担保，董事会认为该担保事项不违背公平、对等的要求，同意为控股子公司提供不超过人民币２０，０００万元的借款担保。

独立董事发表了同意该项担保事项的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币５９，０００万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的５７．２８％，占公司总资产的２６．６７％，其中对控股子公司担保４３，０００万元，对外担保１６，０００万元。

本次担保经股东大会审核通过后，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币８４，０００万元，其中对控股子公司担保６３，０００万元，对外担保２１，０００万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的８１．５６％，占公司总资产３７．９７％。

截止目前，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币３５，５０８万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的３４．４７％，占公司总资产的１６．０５％，其中对控股子公司担保２４，０００万元，对外担保１１，５０８万元。

不存在逾期对外担保和违规担保的情形。

七、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

２、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０３３

威海华东数控股份有限公司

关于子公司增资的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司威海华东电源有限公司（以下简称“华东电源”）拟与山东红桥创业投资有限公司（以下简称“山东红桥”）、威海承和机电有限公司（以下简称“承和机电”）及其他股东共同签署《增资协议书》。

１、增资的基本情况

华东电源拟引入山东红桥作为新股东和现有股东承和机电，对华东电源进行增资。公司及其他股东放弃参与此次增资权利。

本次增资股东山东红桥、承和机电及放弃增资的其他股东与公司均无关联关系，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

２、增资行为生效所必需的审批

该事项已经２０１２年６月２５日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资双方基本情况介绍

１、投资方

（１）山东红桥创业投资有限公司，成立于２０１１年１２月２２日，营业执照号为：３７１２００２０００４２４６９；注册资本：２．４亿元；实收资本：１．５亿元；法定代表人：谭守清。经营范围为：创业投资；创业投资咨询；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。截止２０１２年３月３１日，山东红桥总资产２０，６４６．８２万元，总负债７，２３２．８８亿元，净资产１３，４１３．９４亿元。山东红桥成立较晚未产生收入，２０１２年１－３月实现净利润－７９．３９万元。（以上数据未经审计）

（２）威海承和机电有限公司，成立于２０１０年１２月７日，营业执照号为：３７１０２１２０００１５７４８，注册资本２，３３３万元，实收资本２，３３３万元；法定代表人：王亦文；经营范围：机床及其附件、机械设备及其零配件、气动元件、电动工具、电器仪表的销售。截止２０１１年１２月３１日，承和机电总资产２，３３１．５４万元，净资产２，３３１．５４万元，２０１１年度为实现营业收入，净利润－１．４６万元。截止２０１２年３月３１日，承和机电财务指标未发生重大变化。（以上数据未经审计）

２、被投资方

华东电源：注册资本２，９９９万元，实收资本２，９９９万元，为公司子公司；法定代表人：汤世贤；经营范围：研发、生产、销售太阳能光伏产品、新能源电子产品、并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器、风力逆变器、光伏控制器、风光互补控制器、ＬＥＤ电源、开关电源、充电电源、编码器、电子镇流器、变频器；销售太阳能发电产品，太阳能电池、光伏系统配件、光伏支架；备案范围内的货物及技术进出口业务。

截止２０１１年１２月３１日，华东电源经审计总资产３，１３８．５２万元，总负债２５１．０４万元，净资产为２，８８７．４８万元；２０１１年度实现营业收入１，４６７．５５万元，净利润－１０３．４０万元。

截止２０１２年３月３１日，华东电源总资产３，６２４．７０万元，总负债８４６．５１万元，净资产２，７７８．１９万元。２０１２年１－３月实现营业收入４０．４９万元，净利润－１０９．２９万元。（以上数据未经审计）

三、增资方案

山东红桥以人民币２，０００万元、承和机电以人民币１万元对华东电源进行增资，华东电源注册资本将增加至人民币５，０００万元。公司及其他股东放弃参与增资权利。增资后，公司持股比例降至２０％，增资前后，华东电源各方出资及持股比例如下表：

四、本次增资的目的和对公司的影响

山东红桥为专业的投资公司，具有丰富的投资经验和雄厚的资金优势。本次引入山东红桥对华东电源增资，主要是为了满足华东电源发展对资金的需要，同时对华东电源资本结构优化和今后持续健康快速发展具有重要意义。本次山东红桥与承和机电对华东电源增资不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

增资后，为满足华东电源规范管理的要求，华东电源将进一步完善法人治理结构，改组董事会、监事会，充实完善现有的经营管理层。

五、风险提示

正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。公司将根据增资进展情况另行公告。

六、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

２、《威海华东电源有限公司增资协议书（草稿）》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０３２

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１２年６月１４日以电子邮件、传真方式发出，于２０１２年６月２５日１１：００时在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》；

因潘利泉被提名第三届董事会董事人选，辞去监事职务。提名白预弘为公司第三届非职工代表监事候选人（简历附后）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

２、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

修订后的《威海华东数控股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

３、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

修订后的《威海华东数控股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

修订后的《威海华东数控股份有限公司章程》和《公司章程修订对比表》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

５、审议通过《关于子公司增资的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

《威海华东数控股份有限公司关于子公司增资的公告》（公告编号：２０１２－０３３）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

６、审议通过《关于对外担保的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：２０１２－０３４）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：２０１２－０３５）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过《关于办理资产抵押的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于办理资产抵押的公告》（公告编号：２０１２－０３６）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：２０１２－０３７）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十六日

监事候选人简历：

白预弘，男，１９８３年生，博士研究生学历。现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部投资经理、山东远大模具材料有限公司董事。

白预弘未持有公司股份，现任公司大股东山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部投资经理，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０３１

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于２０１２年６月１４日以传真、邮件方式发出，于２０１２年６月２５日９：００在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长汤世贤主持，应出席董事７人，实际出席董事７人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；

由于近期公司董事人员变动，致使董事缺额两名，公司董事会提名潘利泉、王明山为公司新的董事候选人，并提名为董事会相应各专业委员会的成员。董事候选人潘利泉、王明山简历附后。

提名后担任公司高级管理人员的董事和职工代表董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

该事项尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票方式表决。

独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

修订后的《威海华东数控股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

３、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

修订后的《威海华东数控股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

修订后的《威海华东数控股份有限公司章程》和《公司章程修订对比表》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

５、审议通过《关于子公司增资的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

《威海华东数控股份有限公司关于子公司增资的公告》（公告编号：２０１２－０３３）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

６、审议通过《关于对外担保的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：２０１２－０３４）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：２０１２－０３５）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过《关于办理资产抵押的议案》；

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于办理资产抵押的公告》（公告编号：２０１２－０３６）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。关联董事汤世贤回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：２０１２－０３７）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议通过《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

《威海华东数控股份有限公司关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３８）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

２、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

董事候选人简历：

潘利泉，男，１９６９年生，硕士，高级会计师，注册会计师。无永久境外居留权。先后任山东省经济计划学校教师、山东省高新技术创业投资有限公司高级经理、山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部部长、威海华东数控股份有限公司监事等职。现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部总经理，山东东岳氟硅材料有限公司董事、山东泰华电讯有限责任公司董事、山东双轮股份有限公司董事、山东新风光电子科技发展有限公司董事、通裕重工股份有限公司监事、山东金宝电子股份有限公司监事。

潘利泉未持有公司股份，现任公司大股东山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部总经理，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王明山，男，１９６５年生，大学专科学历，会计师，注册会计师，中国公民，无永久境外居留权。２００２年至２００４年担任威海华东数控有限公司董事会秘书、财务负责人，２００４年至今担任威海华东数控股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监，兼任威海华东重工有限公司董事。

王明山未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股５％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０３０

威海华东数控股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年６月２５日收到监事潘利泉的书面辞职报告，潘利泉因工作变动原因辞去公司监事职务。辞职后潘利泉将被提名为公司董事候选人。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，潘利泉的辞职申请在送达监事会时生效。

潘利泉辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在新监事改选就任前，潘利泉将继续按照法律法规和公司章程的规定履行监事职务。公司也将尽快完成监事的改选工作。

监事会对潘利泉在任职监事期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十六日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０２９

威海华东数控股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年６月２５日收到独立董事王玉中的书面辞职报告，王玉中由于在本公司担任独立董事时间已超过六年，故申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，独立董事王玉中的辞职申请在送达董事会时生效。

独立董事王玉中辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。董事会成员中仍有三名独立董事，占公司章程规定董事会九名成员的三分之一，符合公司章程及相关监管部门规定要求，公司将尽快完成空缺董事的补选及后续工作。

董事会对独立董事王玉中在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０３６

威海华东数控股份有限公司

关于办理资产抵押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）第三届董事会第十七次会议于２０１２年６月２５日召开，会议审议通过了《关于办理资产抵押的议案》，现将具体情况说明如下：

一、抵押基本情况

为了满足公司及控股子公司（包括威海华东重型装备有限公司及其全资子公司威海武岭爆破器材有限公司、威海华东重工有限公司）经营及发展需要，公司及控股子公司拟将部分自有房产及土地使用权办理资产抵押业务，以取得相应银行贷款。拟抵押资产情况见下表：

二、资产抵押取得贷款金额及期限

抵押资产取得贷款金额：不超过人民币５亿元。

抵押方式：公司将根据资金需求及贷款额度，选择上述资产分别在所属住房保障和房产管理局、国土资源局等相关部门办理资产抵押登记手续。

抵押期限：３年，到期解除抵押后可重新抵押。

三、抵押资产价值的确定

公司将根据授信银行的要求，对办理抵押的资产进行评估，以评估数据为依据确定资产价值，再按贷款银行抵押率要求确定抵押贷款金额。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司办理资产抵押业务以取得银行贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述资产抵押业务范围内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

独立董事对该抵押借款事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、备查文件

１、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

２、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日