证券时报多媒体数字报

  证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-22

  乐山电力股份有限公司

  第七届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012年6月21日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知，公司第七届董事会第十三次临时会议于2012年6月25日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会部分成员调整的议案》；

  同意推选周桦为公司第七届董事会董事候选人。赵勤因工作变动，不再担任公司第七届董事会董事职务。

  周桦任期与公司第七届董事会任期一致。

  公司独立董事认为董事候选人周桦的任职资格合法，同意乐山电力第七届董事会部分成员调整，并对周桦作为第七届董事会董事候选人发表同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任祝攀峰担任公司副总经理职务的议案》。

  根据总经理魏晓天提名，同意聘任祝攀峰担任公司副总经理职务。

  祝攀峰任期与公司第七届董事会任期一致。

  公司独立董事认为董事会聘任的副总经理祝攀峰任职资格合法，并对祝攀峰担任公司副总经理职务发表同意的独立意见。

  周桦、祝攀峰简历附后。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日

  周桦、祝攀峰简历

  1、周桦，男，汉族，1963年3月生，重庆长寿人，1981年8月参加工作，四川大学企业管理专业大学毕业，中共党员，高级经济师。

  主要工作经历：

  1981.08-1999.11 在宜宾电业局工作，先后担任用电处处长、南溪供电局局长、书记、宜宾电业局副总经济师兼营销部主任

  1999.11-2000.06 四川省电力公司电力营销部专责

  2000.07-2003.09 四川省电力公司电力营销部电费管理处处长

  2003.09-2009.01 四川省电力公司营销部副主任

  2009.01-2011.09 达州电业局局长、党委副书记

  2011.09 至今 乐山电业局局长、党委副书记

  2、祝攀峰，男，汉族，1964年5月生，四川洪雅人，1982年7月参加工作，四川省工商管理学院工商管理专业毕业，研究生学历，中共党员，高级经济师。

  主要工作经历：

  1982.07-2006.12 在乐山电业局工作，先后担任峨眉山供电局用电监察员、用电科科长、夹江供电局局长、峨眉山供电局局长

  2006.12-2008.12 四川省电力公司雅安公司副总经理

  2008.12 至今 四川省电力公司雅安公司副总经理、四川雅安电力（集团）股份有限公司副总经理

  证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-23

  乐山电力股份有限公司

  第七届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  乐山电力股份有限公司第七届监事会第六次临时会议，于2012年6月25日以通讯方式召开，公司五名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

  以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事调整的议案》。

  同意推选高峰为公司第七届监事会监事候选人。赵雄翔因工作变动，不再担任公司第七届监事会监事职务。

  高峰任期与公司第七届监事会任期一致。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  高峰简历附后。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司监事会

  二0一二年六月二十六日

  高峰简历

  高峰，男，汉族，1975年7月生，四川遂宁人，2000年7月参加工作，四川轻化工学院会计学专业毕业，大学学士，会计师。

  主要工作经历：

  2000.07-2007.09 在绵阳电业局财务部工作

  2007.09-2009.11 四川省电力公司财务部财务稽核及统计资料报送专责

  2009.11-2012.05 四川省电力公司财务资产部预算管理专责

  2012.05 至今 四川省电力公司财务资产部预算管理处处长