证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  雅致集成房屋股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于 2012年6月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年6月25日上午以通讯表决方式召开。

  会议由田俊彦董事长召集和主持，应出席会议董事8名，共收回有效表决票8份，即实际出席会议董事8人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

  一、审议并通过《雅致集成房屋股份有限公司风险投资管理制度》

  本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

  《雅致集成房屋股份有限公司风险投资管理制度》详见2012年6月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过《关于提名李刚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

  本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

  公司原副董事长官木喜先生于2012年6月18日辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务。公司董事会提名委员会经充分调查了解李刚先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，认为其符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司董事任职资格的规定，具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任本公司董事的条件。

  根据公司董事会提名委员会的提议，公司董事会同意提名李刚先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。李刚先生经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事后立即就任，其任期至第三届董事会任期届满之日止。

  李刚先生当选之后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。

  特此公告。

  雅致集成房屋股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年六月二十五日

  附件：李刚先生简历

  附件：李刚先生简历

  李刚，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任深圳市基原投资有限公司总经理。李刚先生曾任金地集团股份有限公司总裁助理、雅致集成房屋股份有限公司副总经理、美国UTStarcom 深圳研发中心顾问、四通集团高科技股份有限公司总经理、烟台华联发展集团股份有限公司总经理等职，对企业管理实务有较丰富的经验。

  李刚先生未持有本公司股份；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。