证券时报多媒体数字报

  证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2012-22

  广东锦龙发展股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司2011年度股东大会

  2、召开时间：2012年6月22日（星期五）上午10时，会期半天。

  3、召开地点：清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

  4、召开方式：现场投票

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长杨志茂先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的股东（代理人）3人，代表股份81,003,544股，占上市公司总股份26.59%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

  1、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  2、公司《2011年度董事会工作报告》

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  3、公司《2011年度监事会工作报告》

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  4、公司《2011年度财务决算报告》

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  5、公司《2011年度利润分配方案》

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  6、公司《独立董事2011年度述职报告》

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  7、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  8、《关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  9、《公司董事会换届选举的议案》

  会议采取记名、累积投票的方式进行表决，通过了该议案。

  （1）选举杨志茂先生为公司第六届董事会董事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  （2）选举朱凤廉女士为公司第六届董事会董事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  （3）选举张丹丹女士为公司第六届董事会董事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  （4）选举曾坤林先生为公司第六届董事会董事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  （5）选举张海梅女士为公司第六届董事会董事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  （6）选举邹小伟先生为公司第六届董事会董事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  （7）选举姚作为先生为公司第六届董事会独立董事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  （8）选举丑建忠先生为公司第六届董事会独立董事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  （9）选举谢军先生为公司第六届董事会独立董事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  10、《公司监事会换届选举的议案》

  会议采取记名、累积投票的方式进行表决，通过了该议案。

  （1）选举杨天舒女士为公司第六届监事会监事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  （2）选举郭金球先生为公司第六届监事会监事

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  11、《公司章程修正案》。

  同意81,003,544股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

  2、律师姓名：蓝永强、吴丰

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及决议；

  2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广东锦龙发展股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十二日

  证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2012-23

  广东锦龙发展股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月日22在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事朱凤廉女士因出差在外，不能出席会议，授权委托公司董事杨志茂先生代行表决权，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事杨志茂先生主持，会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过了《选举公司董事长的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  选举杨志茂先生为公司第六届董事会董事长，任期至2015年6月。

  二、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《广东锦龙发展股份有限公司董事会专门委员会工作制度》，公司设立第六届董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，任期至2015年6月。各专门委员会成员名单如下：

  1、发展战略委员会：杨志茂先生、曾坤林先生、张海梅女士，其中杨志茂先生担任主任委员；

  2、提名委员会：姚作为先生、谢军先生、朱凤廉女士，其中姚作为先生担任主任委员；

  3、审计委员会：谢军先生、丑建忠先生、张丹丹女士，其中谢军先生担任主任委员；

  4、薪酬与考核委员会：丑建忠先生、姚作为先生、朱凤廉女士，其中丑建忠先生担任主任委员。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司第六届董事会同意聘任朱凤廉女士为公司总经理、聘任张丹丹女士为公司副总经理、聘任张海梅女士为公司财务总监、聘任邹小伟先生为公司总经理助理，以上高级管理人员任期至2015年6月，个人简历见公司2012年6月2日发布的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司第六届董事会同意聘任张丹丹女士为公司董事会秘书，任期至2015年6月；聘任温尚辉先生为公司证券事务代表，任期至2015年6月；聘任曾坤林先生为董事会办公室主任，任期至2015年6月。

  五、审议通过了《公司组织机构调整的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司现阶段实际运作情况，董事会同意将公司组织机构调整为两室四部，调整后的公司组织机构为：

  （一）董事会办公室；（二）公司办公室；（三）行政部；（四）财务部；（五）法务部；（六）内审部。

  六、审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  为保障公司全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，并结合《公司章程》对利润分配政策的相关规定和公司的实际情况，制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2012年-2014 年）》（具体内容详见本公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告）。

  特此公告。

  广东锦龙发展股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十二日

  证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2012-24

  广东锦龙发展股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东锦龙发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年6月22日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事杨天舒女士主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，会议选举杨天舒女士为公司第六届监事会主席，任期至2015年6月。

  特此公告。

  广东锦龙发展股份有限公司监事会

  二○一二年六月二十二日