证券时报多媒体数字报

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2012-021

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会五届四次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会五届四次会议于2012年6月25日以通讯方式召开，会议通知于2012年6月11日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于承担担保责任的议案》，具体情况如下：

  为妥善处理历史遗留问题,争取最大限度地减少损失,同意代偿珠海经济特区民生工贸有限公司（下称"民生工贸"）对中国工商银行股份有限公司珠海分行营业部剩余借款本金28,647,802.20 元，并与民生工贸、吴少明、黄丽娟分别签署协议，明确本公司就代偿款项有权随时向民生工贸、吴少明、黄丽娟全额追偿。

  详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于承担担保责任的公告》。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会

  二0一二年六月二十五日

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2012-022

  安徽国风塑业股份有限公司

  关于承担担保责任的公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司董事会五届四次会议审议通过，本公司代偿珠海经济特区民生工贸有限公司（下称"民生工贸"）对中国工商银行股份有限公司珠海分行营业部（下称"珠海工行"）剩余借款本金28,647,802.20 元，并与民生工贸、吴少明、黄丽娟分别签署协议，明确本公司就代偿款项有权随时向民生工贸、吴少明、黄丽娟全额追偿。具体情况如下：

  一、承担担保责任情况

  根据2012年6月8日本公司与珠海工行、民生工贸、吴少明和黄丽娟签署《还款免息协议书》，民生工贸、本公司、吴少明、黄丽娟需于2012年6月30日前一次性向珠海工行偿还民生工贸人民币贷款本金28,647,802.20 元，以满足珠海工行减免利息条件。（详细情况见本公司于2012年6月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于关于担保诉讼事项进展的公告》）

  本公司与代理律师对民生工贸、吴少明、黄丽娟财产情况进行详尽调查，其抵押房产已经拍卖用于偿还借款，其有积极还款的意愿，但目前暂无能力清偿。为妥善处理历史遗留问题,争取最大限度地减少损失,本公司代偿民生工贸对珠海工行剩余借款本金28,647,802.20 元，并与民生工贸、吴少明、黄丽娟分别签署协议，明确本公司就代偿款项有权随时向民生工贸、吴少明、黄丽娟全额追偿。

  公司已安排专人跟进后续追偿事项处理，根据协议依法追偿债权，减少公司损失，最大限度保障公司利益。若有按照证券监管规则需要进一步披露的事项，公司将及时履行信息披露义务。

  公司本次承担连带保证责任，会造成流动资金减少，但不影响正常的生产经营资金需求。本公司已于2009年计提预计负债3000万元，代偿对本期损益没有影响。

  二、备查文件

  1、国风塑业董事会五届四次会议决议；

  2、《还款免息协议书》；

  3、本公司分别与民生工贸、吴少明、黄丽娟签署的《协议书》。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会

  二0一二年六月二十五日