证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６１９ 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１２—０２１

  浙江巨龙管业股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会召开情况：

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于２０１２年６月１５日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，２０１２年６月２５日以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  为降低公司运营成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用重庆巨龙闲置募集资金中的２，０００万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过６个月。公司及子公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司在使用募集资金补充流动资金期间内，不进行证券投资等高风险投资。

  独立董事、保荐机构长城证券分别对此议案发表了意见：同意公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司监事会一届十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体刊登的公司公告。

  （二）审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；

  表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  修订后的《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）审议通过了《关于制定公司对外投资管理制度的议案》；

  表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  新制定的《公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、公司第一届董事会第十五次会议决议；

  ２、公司第一届监事会第十二次会议决议；

  ３、 《长城证券有限责任公司关于浙江巨龙管业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

  ４、《公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  ２０１２年６月２５日

  证券代码：００２６１９ 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１２—０２２

  浙江巨龙管业股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）第一届监事会第十二次会议由监事会主席召集，并于２０１２年６月１５日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于２０１２年６月２５日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席刘国平先生主持，全体监事参加了此次会议。

  本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

  会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

  （一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  监事会意见：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用２，０００万元募集资金临时性补充流动资金，具体期限自公司第一届董事会第十五次会议批准之日起不超过６个月。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司监事会

  ２０１２年６月２５日

  证券代码：００２６１９ 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１１—０２３

  浙江巨龙管业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：过去十二个月内，公司未进行证券投资或风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月２５日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就有关事项公告如下：

  一、募集资金的基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４１４号文核准，首次公开发行人民币普通股股票２，３５０万股，每股发行价为人民币１６．１５元。本次募集资金净额为人民币３４０，６０１，４２５．００元，天健会计师事务所有限公司于２０１１年９月２６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（２０１１）４０３号《验资报告》验证确认。

  二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  ２０１１年１１月１４日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币３，０００万元（其中２，０００万元为重庆巨龙管业有限公司（以下简称“重庆巨龙”）募投项目的闲置募集资金，１，０００万元为超募资金）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自２０１１ 年１１月１４日起不超过六个月。

  截止２０１２年４月１６日，公司已将上述１，０００万元暂时补充流动资金的闲置超募资金归还至募集资金专用账户。

  截止２０１２年５月１４日，公司也已将上述２，０００万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据募集资金使用安排，预计在未来６个月内，重庆巨龙将有２，０００万元的募集资金暂时闲置。为降低公司运营成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用重庆巨龙闲置募集资金中的２，０００万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用募集资金２，０００万元暂时用于补充流动资金，按照目前一年期银行贷款基准利率６．３１％计算，每月可为公司节省利息支出约１０．５２万元。

  公司及子公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司在使用募集资金补充流动资金期间内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。

  四、本次闲置募集资金补充流动资金的实施

  １、公司董事会意见

  董事会同意使用部分闲置募集资金２，０００万元暂时补充流动资金，公司对前述闲置募集资金所补充流动资金的使用符合相关法律法规的规定。

  ２、公司监事会意见

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用２，０００万元募集资金临时性补充流动资金，具体期限自公司第一届董事会第十五次会议批准之日起不超过６个月。

  ３、公司独立董事意见

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司承诺做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。故此，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金２，０００万元暂时补充流动资金。

  ４、公司保荐机构意见：

  巨龙管业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况，且单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的１０％，单次补充流动资金时间不超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。巨龙管业在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。巨龙管业对前次闲置募集资金暂时补充流动资金事项严格履行了相关承诺，及时归还至募集资金专用账户并予以公告。同时，该事项已经巨龙管业董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。长城证券同意巨龙管业实施上述事项。

  五、备查文件：

  １、公司第一届董事会第十五次会议决议；

  ２、公司第一届监事会第十二次会议决议；

  ３、浙江巨龙管业股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见》；

  ４、长城证券有限责任公司《关于浙江巨龙管业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  ２０１２年６月２５日