证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于２０１２年６月２５日以通讯方式召开，本次会议通知于２０１２年６月２０日以书面方式发出。会议应参加表决的董事８人，实际参加表决董事８人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、会议审议并全票通过了《关于改选公司董事的议案》：

同意李功臣先生因工作变动辞去公司董事职务，提名王飚先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件１）。

该议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、会议审议并全票通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

同意李功臣先生因工作变动辞去公司总经理职务，经董事长李世杰先生提名，聘任王飚先生为公司总经理（简历详见附件１）。

公司董事会对李功臣先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

三、会议审议并全票通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》：

同意改选董事会各专门委员会的有关委员，改选后的各专门委员会委员如下：

１、发展战略委员会：

李世杰先生为主任委员，单保成、王飚、张体勤、林乐清先生为委员。

２、提名委员会

张体勤先生为主任委员，李世杰、林乐清先生为委员。

３、审计委员会

林乐清先生为主任委员，张体勤、王飚先生为委员。

４、薪酬与考核委员会

张体勤先生为主任委员，林书香、王飚先生为委员。

四、会议审议并全票通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》：

１、会议时间：２０１２年７月１１日（星期三）上午１０：００时

２、会议地点：济南市鲁信大厦２０４会议室

３、会议审议议题：

（１）《关于改选公司董事的议案》

４、出席会议人员：

（１）截止到２０１２年７月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

５、会议登记办法：

登记时间：２０１２年７月１０日上午８：３０时至下午５：００时；

登记地点：山东省济南市解放路１６６号鲁信大厦公司董事会秘书处；

登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件２）。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

２０１２年６月２５日

附件１ 王飚先生简历：

王飚，男，１９６８年１１月出生，大学本科，高级工程师，历任山东省酿酒葡萄科研所加工研究室副主任、主任、副总工程师，酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部高级经理、创业投资二部副经理及经理、总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理、总经理，山东鲁信实业集团有限公司总经理、董事长等职务。

附件２ 授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席鲁信创业投资集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。

本人已事先审阅了２０１２年第二次临时股东大会的议案，表决意见如下：

注：１、同意的相应栏下划“Ｏ”或“√”；

２、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号及持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：