证券时报多媒体数字报

  证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2012-24

  内蒙古时代科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和召集情况

  1、召开时间：2012年6月25日（星期一）下午13：30

  2、召开地点：浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

  3、召开方式：现场投票方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长王金马先生

  6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。相关公告刊登于2012年6月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http//www.cninfo.com.cn）。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会会议的股东或股东代理人2人，代表股份50,068,400股，占公司股份总数的15.56 %，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师上海广发律师事务所律师列席了本次股东大会。

  四、提案审计和表决情况

  会议以书面记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

  表决结果：同意票50,068,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

  表决结果：同意票50,068,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

  表决结果：同意票50,068,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意票50,068,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的议案》

  表决结果：同意票50,068,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于授权公司董事会修改<公司章程>以及公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地址、<公司章程>、董事备案等相关事宜的工商变更登记或备案事宜的议案》

  表决结果：同意票50,068,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票50,068,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：黄栋、李伟一

  3、结论性意见：律师认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、内蒙古时代科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、上海市广发律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月二十五日

  证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编号：临2012-25

  内蒙古时代科技股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古时代科技股份有限公司于2012年6月25日（星期一）下午14：30在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第二十次会议。本次会议的通知于2012年6月17日以电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事9名，实际出席9名，部分监事及高管人员列席了会议。会议由副董事长王金马先生主持，以现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：

  一、审议通过了《关于选举寿浩良先生为公司第六届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了选举寿浩良先生担任公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会期限届满。

  寿浩良先生简历如下：

  寿浩良先生，男，1959年出生，高中学历。从2003年进入浙江四海氨纶纤维有限公司工作，2005年3月至现在任浙江四海氨纶纤维有限公司董事长兼法定代表人，其未持有本公司股份，未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系，浙江众禾投资有限公司为浙江四海氨纶纤维有限公司的第一大股东。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  根据《内蒙古时代科技股份有限公司公司章程》第八条的规定"董事长为公司的法定代表人"，寿浩良先生为公司的法定代表人。

  二、审议通过了《关于补选寿浩良先生为公司战略委员会召集人的议案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  三、审议通过了《关于补选寿浩良先生为公司审计委员会成员的议案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月二十五日