证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第四次临时股东大会的通知于2012年6月9日公告，本次会议于2012年6月25日（星期一）下午14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张华凯先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计44名，代表公司股份数量为610,202,572股，占公司有表决权股份总数的比例为85.2905 %。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为3名，代表公司股份数量为609,788,400股，占公司有表决权股份总数的比例为85.2326%；通过网络投票参与表决的股东人数为41名，代表公司股份数量为414,172股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0579%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

  1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  同意609,880,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9472%；

  反对318,542股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0522%；

  弃权3,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0006%。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  律师姓名：房立棠 郭恩颖

  法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  青岛汉缆股份有限公司董事会

  2012年6月25日