证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４６ 证券简称：轴研科技 公告编号： ２０１２－０３８

洛阳轴研科技股份有限公司

第四届董事会２０１２年

第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会２０１２年第三次临时会议于２０１２年６月１９日以电子邮件方式发出通知，２０１２年６月２６日以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票９份，实际收到董事表决票９份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

会议审议通过了以下决议：

１、审议通过了《关于投资建设“年产５０万套高性能离合器轴承产业化项目”的议案》。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权。

本议案尚须提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。议案内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“关于进行‘年产５０万套高性能离合器轴承产业化项目’建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“轴研科技年产５０万套高性能离合器轴承产业化项目可行性研究报告”。

２、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

定于２０１２年７月１３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权。

公司《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司

董事会

２０１２年０６月２７日

证券代码：００２０４６ 证券简称：轴研科技 公告编号： ２０１２－０３９

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开２０１２年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会拟于２０１２年７月１３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会。

２、会议表决方式：现场表决。

３、会议地点：河南省洛阳市吉林路１号 公司１号会议室

４、会议时间：２０１２年７月１３日（星期五）上午１０：００

５、股权登记日：２０１２年７月９日（星期一）

６、出席对象：

（１）截至２０１２年７月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于投资建设“年产５０万套高性能离合器轴承产业化项目”的议案》，内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“关于进行‘年产５０万套高性能离合器轴承产业化项目’建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“轴研科技年产５０万套高性能离合器轴承产业化项目可行性研究报告”。

三、会议登记方法

１、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、登记时间

２０１２年７月１２日（星期四）上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００（信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点

洛阳市涧西区吉林路１号 洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。

４、出席会议所需携带资料

（１）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

１、会务常设联系人

姓名：俞玮先生。

电话号码：０３７９－６４８８１１３９。

传真号码：０３７９－６４８８１５１８（传真）。

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｚｙｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮政编码：４７１０３９

２、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２０１２年６月２７日

附件：

授权委托书

截止２０１２年７月９日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司Ａ股普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席洛阳轴研科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：００２０４６ 证券简称：轴研科技 公告编号：２０１２－０４０

洛阳轴研科技股份有限公司

关于进行“年产５０万套高性能离合器

轴承产业化项目”建设的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展计划，公司拟在河南省洛阳市伊滨区伊洛工业园投资建设“年产５０万套高性能离合器轴承产业化项目”。

该项目已经公司第四届董事会２０１２年第三次临时会议审议通过，表决结果： ９ 票通过、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。该项目尚须提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

本次项目建设投资不构成关联交易。

二、建设项目的基本情况

本次董事会审议通过的“年产５０万套高性能离合器轴承产业化项目”实施主体为轴研科技，该项目的基本情况如下：

本项目总投资１５，０００万元，其中建设总投资１１，０００万元，铺底流动资金４，０００万元。项目资金由公司自筹解决。

拟建规模为年产汽车、航空、特种机械用高性能离合器轴承５０万套。

本项目预计建设期１．７５年，建成１年后达产。建成达产后，预计实现年销售收入３０，０００万元，利润总额６，３２１万元。

该项目的可行性研究报告已于同日刊登于巨潮资讯网，项目的具体情况请投资者查阅项目可行性研究报告。

三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

经过长期的研究开发，公司在高性能单向离合器轴承方面建立起了深厚的技术储备和很强的技术优势，以此技术为基础开发出的高性能单向离合器轴承产品已成功批量应用于特种轴承领域，并在实际运行中表现出良好的性能。

除特种轴承领域外，随着对汽车性能不断提高的要求，单向离合器轴承在汽车领域获得了越来越广泛的应用，将会引致对高性能单向离合器轴承需求的快速增长，高性能单向离合器轴承面临较好的发展机遇。

公司拟以在高性能单向离合器轴承方面的技术优势以及在特种轴承领域的成功应用为基础，发展公司的高性能离合器轴承业务，开发应用于汽车领域的高性能离合器轴承系列产品，建立年产５０万套高性能离合器轴承的生产能力，一方面满足特种轴承领域对特种离合器轴承组件的需求；另一方面，满足汽车领域对高性能离合器轴承的需求。

该项目的实施，符合公司发展高精度、高技术含量、高附加值和具有自主知识产权的重点主机配套用轴承的战略方向，但在近期内不会对公司业绩产生影响，项目投产后，可望成为公司新的利润来源。

（二）存在的风险

１、市场风险

尽管公司已对项目市场前景做了充分分析和论证，认为该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景，但由于市场本身具有的不确定因素，该等项目实施后仍可能面临一定的市场风险。

２、产品开发风险

应用于汽车领域的高性能离合器轴承目前尚处于产品研发阶段，虽然部分品种的产品已试制成功，但目前尚未批量应用，性能尚未能得到充分检验，因此，目前来看，该项目存在一定的产品开发风险，表现在两方面：一是部分产品开发失败；二是部分产品未能在预期时间内开发完成。

３、资金筹措风险

近几年，公司投资力度加大，所需资金较多，公司将采取多种措施保证资金及时到位，从而保证建设目标按期实现，但存在融资环境发生不利变化从而导致公司不能顺利筹集到项目所需资金的情况，如果项目筹资遇到阻碍，则会影响到项目预期目标的实现。

四、备查文件

１、公司第四届董事会２０１２年第三次临时会议决议；

２、洛阳轴研科技股份有限公司年产５０万套高性能离合器轴承产业化项目可行性研究报告；

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２０１２年６月２７日