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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议决议召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：上海泰胜风能装备股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年７月１６日（星期一）上午９：００时

３、现场会议召开地点：上海市金山区杭州湾大道８８号华府海景大厦２０层。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

５、会议出席对象

（１）截至股权登记日２０１２年７月１１日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、本次股东大会审议的议案

１、审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》。

２、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》。

３、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第一届监事会第十九次会议决议公告》。

４、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》

议案内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》及《第一届监事会第十九次会议决议公告》。

其中议案二和议案三将由公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。议案一及议案四进行逐项表决。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年７月１２日上午８：３０至１１：３０，下午１３：３０至１７：３０；２０１２年７月１３日上午８：３０至１１：３０，下午１３：３０至１７：３０，逾期不予受理。

２、登记地点：上海市金山区杭州湾大道８８号华府海景大厦２０层。

３、登记办法：

（１）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（２）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到公司登记。

（３）异地股东可以通过传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）以便登记确认。传真需在２０１２年７月１３日下午１７：３０前送达公司证券部。不接受电话登记。

四、其他注意事项

１、会议联系方式

联系人：邹涛、陈杰

联系电话：０２１－５７２４３６９２ 传真：０２１－５７２４３６９２

通讯地址：上海市金山区杭州湾大道８８号华府海景大厦２０层，上海泰胜风能装备股份有限公司证券部 邮编：２００５４０。

２、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

以上相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

２０１２年０６月２８日

附件一：

上海泰胜风能装备股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件二：

上海泰胜风能装备股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１２年７月１６日在上海召开的上海泰胜风能装备股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在第一、四选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。议案二和议案三由公司股东大会采用累积投票制选举，请在“同意”一栏填入你的同意票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

受委托权限：

委托期限：２０１２年 月 日 委托期限至２０１２年 月 日结束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。