证券时报多媒体数字报

  证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2012-023

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于2012年6月18日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2012年6月27日以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司湖州市分行申请项目贷款的议案》；

  因 "年产20万吨差别化涤纶工业丝项目"资金需要，公司拟以抵押方式向中国工商银行股份有限公司湖州市分行申请项目贷款，具体方案如下：

  项目贷款额度：40,000万元；

  项目贷款期限：5年；

  抵押物："年产20万吨差别化涤纶工业丝项目"项下厂房、机器设备及土地（位于浙江省湖州市和孚镇湖盐公路南侧龙头山东侧--和孚镇2011-7号地块）、浙江赛鼎纺织有限公司所拥有的土地（位于湖州市和孚镇洋东矿区工业区--湖土国用（2004）第62-15735号）和湖州尤夫后勤服务有限公司（位于湖州市南浔区和孚镇老湖盐公路南侧8号地块--湖土国用（2012）第010557号）；

  用途：用于购置项目机器设备以及建造厂房之用。

  公司授权董事长茅惠新先生在贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  二、审议并通过了《<关于公司未能及时披露业绩预告修正公告的整改报告>的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过了《关于修改<浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务报告内部控制制度>的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  四、审议并通过了《关于向控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司增资的议案》；

  浙江尤夫科技工业有限公司(以下简称"尤夫科技")系本公司的控股子公司，原注册资本1,200万美元。现尤夫股份拟以现金7,144万元人民币向尤夫科技进行增资，润炜有限公司拟以境外人民币856万元向尤夫科技进行增资，合计增资8,000万元人民币；按双方约定汇率6.36折算，尤夫股份出资由原720万美元增至1,843.27万美元，占注册资本的75%，润炜有限公司出资由原480万美元增至614.59万美元，占注册资本的25%；增资完成后尤夫科技的注册资本由1,200万美元增至2,457.86万美元。

  该项目还须报经政府相关部门审核批准后实施。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  二O一二年六月二十七日

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  关于未能及时披露业绩预告修正公告的整改报告

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于 2012 年 5月15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第70号），指出公司未能及时披露 2011 年度业绩预告修正公告，公司对上述监管函高度重视，现将整改措施报告如下：

  一、未能及时披露业绩预告修正公告的有关情况

  公司在2011年第三季报中预计2011年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）比上年同期增长幅度在-10%-30%之间。2012年3月30日，公司披露了2011年年度报告，2011年经审计的净利润为3,604.80万元，比上年下降37.86%。公司在2011年第三季报中预告的2011年度净利润与经审计的实际数据存在较大差异，但未在2012年1月31日前及时披露业绩预告修正公告，仅在 2012年2月29日披露了年度业绩快报。

  二、整改措施

  公司董事会充分重视上述问题，及时提出整改措施：

  1、公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了此次未能及时披露 2011 年度业绩修正公告的整改报告，在会议上公司信息披露负责人、财务负责人、会计主管人员作了检讨，并提出改进措施。

  2、经董事会深入分析后，认为目前合并会计报表的编制存在时效性不强，效率不够高等问题，尚有提升空间，有鉴于此，公司已于2012年4月底购买并安装了金蝶的"合并会计报表"模块，用于财务自动生成公司合并会计报表（包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表），以便于准确、及时编制报表，更有利于进行盈利预测和修正披露，提高公司信息披露质量和效率。

  3、进一步完善对经营业绩的预测、分析及报告机制。自本报告通过之日起，公司及公司控股子公司的财务负责人应在每季度截止前5日内提交年初至该季度的业绩预测报告，同时应持续关注公司业绩是否与此前预计的业绩存在较大差异，并每月出具专门的分析报告。相关报告经财务总监汇总、审核后，提交经营管理层充分讨论，若发现预测偏差则及时披露。

  4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司状况，修改并完善了《财务报告内部控制制度》，进一步规范和明确了财务报告的编制、对外提供和相关责任。

  5、公司董事会组织全体董事、监事和高级管理人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和其他相关规定等的学习，确保在今后履行信息披露义务时严格按照相关法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，认真、及时地履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整。公司将吸取教训，严格整改，杜绝此类事情的再次发生。

  整改责任人：董事长、董事会秘书、财务负责人、会计主管人员。

  整改完成期限：长期

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  董事会

  2012 年6 月27日