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证券代码：600885 证券简称：ST力阳 编 号：临2012-017 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年年度股东大会，于2012年6月27日在济南召开，出席本次会议的股东(或股东代理人)4人，代表股份2456.0109万股，占公司总股本15.97 ％ 。公司董事长李明春先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高管人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。
二、提案审议情况
会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：
1、 审议通过公司2011年年度报告及其摘要
具体内容敬请登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
2、审议通过2011年董事会工作报告
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
3、审议通过2011年监事会工作报告
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
4、审议通过2011年财务决算报告
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
5、审议通过2011年利润分配议案：
根据武汉众环会计师事务所众环审字(2012)370号审计报告，公司2011年度实现营业收入608,605,919.2元，净利润-137,653,130.23元，其中归属上市公司股东的净利润-136,469,974.57元，加上以前年度未分配利润-225,497,408.45元，2011年度可供股东分配的利润-361,967,383.02元。根据公司目前实际情况，公司不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
6、审议通过改聘会计师事务所议案：
鉴于公司重大资产重组事宜已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012 年第12 次工作会议审核并获得有条件通过，公司资产结构将发生重大变化。会议同意改聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构。
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
7、审议通过申请授权董事会审批2012年银行授信额度的议案案
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
8、审议通过公司日常关联交易协议的议案（关联股东：山东力诺新材料有限公司和力诺集团股份有限公司对本议案回避表决）
根据公司2010年度股东大会审议通过的《日常关联交易框架协议》和公司2012年度经营计划，预计2012年度本公司与关联方进行的各类日常关联交易总额约为24812万元。
赞成票107.6679万股，占与会非关联股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。
9、审议通过2011年度独立董事述职报告
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
10、审议通过公司董事会换届工作延期的议案
本公司第六届董事会于2012年5月18日任期届满。鉴于目前公司重大资产重组事宜正在进行中，为了确保重大资产重组工作的顺利进行，公司决定将第七届董事会换届工作延期进行，公司将尽快完成董事会换届选举工作，最晚不超过 2012 年 12 月 31 日。公司高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
11、审议通过公司监事会换届工作延期的议案：
本公司第六届监事会于2012年5月18日任期届满。鉴于目前公司重大资产重组事宜正在进行中，为了确保重大资产重组工作的顺利进行，公司决定将第七届监事会换届工作延期进行，公司将尽快完成监事会换届选举工作，最晚不超过 2012 年 12 月 31 日。
赞成票2456.0109万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股
三、律师见证情况
本次股东大会经山东舜翔律师事务所王斌、仲涛律师现场见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和力诺太阳《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2011年年度股东大会决议；
2、山东舜翔律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会
2012年6月27日
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