证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６８１ 证券简称：ＳＴ万鸿 公告编号：２０１２－０１３

万鸿集团股份有限公司

关于推选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司于２０１２年６月２６日召开的公司职工代表大会，经职工代表大会主席团会议审议通过，同意选举朱剑虹先生为第七届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后）。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月２７日

附：朱剑虹先生简历

朱剑虹，男，３８岁，本科，曾任佛山市顺德佛奥集团股份有限公司现场工程师、经理助理、副经理，现任万鸿集团股份有限公司工程部经理。

证券代码：６００６８１ 证券简称：ＳＴ万鸿 公告编号：２０１２－０１４

万鸿集团股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席的情况

（一）召开的时间和地点

１、会议召开时间：２０１２年６月２７日上午９：３０；

２、会议召开地点：民意四路５５号武汉装饰城管理办公室四楼

３、召开方式：现场投票方式；

４、会议召集人：公司第六届董事会

５、主持人：董事长戚围岳先生

（二）股东出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共４人，代表股份６５８８３６５１股，占公司总股本的２６．２０％。

（三）董监高出席情况

公司在任董事，监事以及公司高管均出席了本次会议。

（四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

经公司股东及股东代表认真审议，表决并通过以下决议：

１． 审议《２０１１年度董事会工作报告》

同意《２０１１年度董事会工作报告》

２． 审议《２０１１年度监事会工作报告》

同意《２０１１年度监事会工作报告》

３． 审议《２０１１年度财务决算报告》

同意《２０１１年度财务决算报告》

４． 审议《２０１１年度利润分配预案》

２０１１年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为２５，０１１，７４０．９６元，因公司２０１１年度盈利但未分配利润仍为负数，同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

５． 审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付２０１１年度审计费用的议案》

公司２０１１年度聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司（现更名为：众环海华会计师事务所有限公司）承担本公司的财务审计工作。根据《业务约定书》，同意向其支付２０１１年度报告审计费４０万元，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。

２０１２年，同意继续聘任众环海华会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。

６． 审议《关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

２０１２年，同意公司聘请“众环海华会计师事务所有限公司”作为公司内部控制审计机构，任期一年，对公司２０１２年内部控制情况进行审计，并授权公司经理班子办理相关事宜。

７． 审议《２０１１年年度报告及其摘要》

同意《２０１１年年度报告及其摘要》。

８．审议《关于预计２０１２年度日常经营关联交易的议案》

根据公司初步测算：

（１）同意公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司在２０１２年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过５０００万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

（２）同意公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司在２０１２年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过２０００万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

（３）同意公司下属公司广东腾远装修工程有限公司（佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司控股子公司）在２０１２年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过１亿元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

同意授权本公司管理层具体实施以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期向董事会报告以上日常经营性关联的实施情况。

关联股东已回避表决。

９．审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的需要，同意将公司经营范围予以变更，具体如下：

公司原经营范围：印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运（仅供持有许可证的分支机构经营）；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和＂三来一补＂业务；对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材（不含无线发射装置）、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范围）。兼营纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装璜饰品、商标、宣传工作画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。

现变更为：对酒店业、制造业、商业、旅游业、房地产业进行项目投资；装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；商品房销售（凭资质证经营）；物业管理；建筑材料及装潢材料的批发、零售；

该议案需经过工商管理部门审核批准，公司变更后的经营范围以工商管理部门最终审核批准的内容为准。同意授权董事会办理上述公司经营范围变更事项的具体事宜。

１０．审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

因公司经营范围变更，同意对《公司章程》中相关内容作相应的修改，具体如下：

现修改为：

第十二条：公司的经营宗旨：公司以诚信为经营理念。

第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：对酒店业、制造业、商业、旅游业、房地产业进行项目投资房地产开发、经营；装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；商品房销售（凭资质证经营）；物业管理；建筑材料及装潢材料的批发、零售；

１１． 审议《董事会换届选举的议案》

同意选举戚围岳先生为公司第七届董事会董事

同意选举许伟文先生为公司第七届董事会董事

同意选举邹毅生先生为公司第七届董事会董事

同意选举匡健军先生为公司第七届董事会董事

同意选举李力先生为公司第七届董事会董事

同意选举何键英先生为公司第七届董事会董事

同意选举王成义先生为公司第七届董事会独立董事

同意选举罗建峰先生为公司第七届董事会独立董事

同意选举曲俊生先生为公司第七届董事会独立董事

１２．审议《监事会换届选举的议案》

同意选举罗洺先生为公司第七届监事会监事

同意选举梁碧莹女士为公司第七届监事会监事

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所董龙芳律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

四、备查文件

１．２０１１年年度股东大会会议决议

２．法律意见书

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月２７日

附件一：董事会成员简历

戚围岳：男，３７岁，现任广州美城投资有限公司董事，佛山市顺德佛奥集团有限公司审计中心总经理，万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事长，广东腾远装修工程有限公司董事长。

许伟文：男，４３岁，现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会常务副董事长、总裁、董事会秘书。

邹毅生：男，５４岁，现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会副董事长、副总裁、党委书记。

匡健军：男，４６岁，曾任万鸿集团股份有限公司财务总经理，现任万鸿集团股份有限公司财务总监兼财务部经理。

何键英：男，２６岁，现任佛山市奥园置业投资有限公司副董事长，万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事，天佑城物业经营管理有限公司董事长、经理。

李力：男，４２岁，曾任佛山市顺德佛奥集团有限公司常务副总裁、佛山宾馆有限公司副总经理、财务总监，现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会董事。

王成义，男，４５岁，历任深圳市法制研究所副研究员、副所长、研究员，深圳市桑达实业股份有限公司独立董事，深圳市人大常委会常委法律助理，深圳仲裁委员会仲裁员，东方昆仑（深圳）律师事务所执业律师。现任万鸿集团股份有限公司第六届董事会独立董事，深圳市法制研究所副所长、研究员，深圳市人大常委会主任法律助理，深圳仲裁委员会仲裁员，东方昆仑（深圳）律师事务所执业律师，广西桂东电力股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

罗建峰：男，４１岁，曾任广东公诚会计师事务所副主任会计师，现任佛山市中正诚会计师事务所有限公司副所长、注册会计师，万鸿集团股份有限公司第六届董事会独立董事，中国联塑集团控股有限公司董事，嘉宝莉化工集团股份有限公司独立董事、广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事。

曲俊生：男，４１岁，现任深圳市全鑫达投资发展有限公司执行董事、深圳市广华创新投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市慧光节能投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波广发文博股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，万鸿集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

附件二：监事会成员简历

罗洺，男，４０岁，本科。现任广州美城投资有限公司董事长，佛山市顺德富桥实业有限公司经理，万鸿集团股份有限公司第六届监事会主席。

梁碧莹，女，本科，毕业于佛山科学技术学院国际经济与贸易专业，历任佛奥集团有限公司审计中心主管。

证券代码：６００６８１ 证券简称：ＳＴ万鸿 公告编号：２０１２－０１５

万鸿集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年６月２７日召开。本次会议通知于２０１２年６月１７日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事９人，实到董事９人，到会董事占应出席会议董事的１００ ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并一致通过以下议案：

一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

鉴于第七届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举戚围岳为第七届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

二、《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

鉴于第七届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举许伟文为第七届董事会常务副董事长，选举邹毅生为第七届董事会副董事长，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

三、《关于第七届董事会专门委员会组成人员名单的议案》

经全体董事民主协商，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质作了合理的分析与评判，形成了董事会各专门委员会成员组成建议名单，名单如下表：

四、《关于聘任公司高管的议案》

鉴于现任公司高管任职期限已满，经董事长提名，公司董事会同意聘任许伟文为公司总裁，聘任邹毅生为公司副总裁，聘任匡健军为财务总监，。任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

五、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于第七届董事会已经组成，同意聘任许伟文为董事会秘书、

王丹凤为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月２７日

附件一：独立董事意见

万鸿集团股份有限公司于２０１２年６月２７日召开第七届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任许伟文先生为公司总裁，同意聘任邹毅生先生为公司副总裁，同意聘任匡健军先生为财务总监。同意聘任许伟文先生为董事会秘书、王丹凤女士为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为万鸿集团股份有限公司现任独立董事，在充分了解上述人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们对相关事项发表独立意见：

经审查上述人员个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生

附件二：个人简历

戚围岳：男，３７岁，现任广州美城投资有限公司董事，佛山市顺德佛奥集团有限公司审计中心总经理，万鸿集团股份有限公司董事会董事长，广东腾远装修工程有限公司董事长。

许伟文：男，４３岁，现任万鸿集团股份有限公司董事会常务副董事长、总裁、董事会秘书。

邹毅生：男，５４岁，现任万鸿集团股份有限公司董事会副董事长、副总裁、党委书记。

匡健军：男，４６岁，曾任万鸿集团股份有限公司财务总经理，现任万鸿集团股份有限公司董事、财务总监兼财务部经理。

王丹凤：女，３１岁，现任万鸿集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副经理。

证券代码：６００６８１ 证券简称：ＳＴ万鸿 公告编号：２０１２－０１６

万鸿集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

万鸿集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年６月２７日召开。本次会议通知于２０１２年６月１７日以传真或邮件形式送达监事，本次会议应到监事３人，实到监事３人，到会监事占应出席会议监事的１００ ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并一致通过以下议案：

一、《关于选举第七届监事会主席的议案》

鉴于第七届监事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举罗洺为第七届监事会主席，任期自监事会通过任命之日起至第七届监事会届满时止。

特此公告！

万鸿集团股份有限公司监事会

２０１２年６月２７日