证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次股东年会没有否决或修改提案的情况；

２、本次股东年会召开前本公司第一大股东提出临时提案。

一、会议召开和出席情况

１、 会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于２０１２年６月２７日上午在青岛市香港东路１９５号甲青啤科研中心一楼学术厅召开２０１１年度股东周年大会（“股东年会”）。股东年会由本公司董事会召集，由本公司董事长金志国先生主持。本公司在任董事１１人，出席８人；本公司在任监事７人，出席５人；本公司董事会秘书出席股东年会，其他部分高级管理人员列席股东年会。股东年会采取现场记名投票的表决方式。股东年会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

２、 会议出席情况

二、议案审议情况及表决结果

股东年会对下列议案进行了审议并以记名投票方式逐项表决，全部议案均获通过。表决情况如下表：

注：１、本公司２０１１年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币０．２６元（含税）。Ａ股股东股利派发登记日及派发方法，本公司将另行公告。

２、第７项议案是由本公司第一大股东青岛啤酒集团有限公司于股东年会召开前提出的临时提案。有关上述７项议案的详细内容，请参见本公司登载于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《青岛啤酒股份有限公司２０１１年度股东周年大会通知》、《青岛啤酒股份有限公司２０１１年度股东周年大会增加临时提案的补充通知》及《青岛啤酒股份有限公司２０１１年度股东年会会议资料》。

三、律师见证情况及监票人

本公司委托北京市海问律师事务所见证股东年会。北京市海问律师事务所的李丽萍律师和王昱律师为股东年会出具了法律意见书，认为股东年会召集和召开的程序、表决程序、召集人的资格、出席股东年会的股东或股东代理人的资格符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东年会的表决结果有效。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，本公司审计师普华永道中天会计师事务所被委任为股东年会的点票监察员。

四、备查文件

１、 经与会董事、监事、董事会秘书签字的本公司２０１１年度股东年会决议；

２、 北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

２０１２年６月２７日

证券代码：６００６００ 证券简称：青岛啤酒 编号：临２０１２－０１２

青岛啤酒股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛啤酒股份有限公司第七届监事会第七次会议（以下称“会议”）于２０１２年６月２７日以现场会议方式召开，会议应出席监事７人，实际出席监事６人，监事本山和夫先生因公务未能出席。会议由监事段家骏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议一致同意选举段家骏先生为公司第七届监事会主席。

公司第七届监事会主席杜常功先生因年届退休不再担任公司股东代表监事职务。监事会对杜常功先生任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

监事会

２０１２年６月２７日

附：段家骏先生简历

段家骏先生，现年５２岁，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任青岛市台东税务分局副局长、青岛市地税局办公室主任、行政处处长、青岛市地税局市北分局局长、黄岛分局局长、青岛市地税局副局长等职，现任青岛市市直企业监事会主席，同时任青岛啤酒集团有限公司、双星集团有限责任公司、青岛市纺织总公司及青岛饮料集团有限公司监事会主席。

证券代码：６００６００ 证券简称：青岛啤酒 编号：临２０１２－０１３

青岛啤酒股份有限公司

Ａ股股票临时停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司Ａ股股票将于２０１２年６月２８日全天停牌，以等待公布股价敏感资料公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

２０１２年６月２７日