证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－４８

中航地产股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会２０１２年６月２０日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第四十二次会议通知。会议于２０１２年６月２７日在深圳市福田区振华路飞亚达大厦西座六楼第五会议室召开，应参加会议９人，亲自参加会议９人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请人民币授信的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

为合理有效利用持有物业资产，补充经营资金需求，董事会同意公司控股子公司向银行申请以下人民币授信：

１、深圳中航观澜地产发展有限公司向华夏银行股份有限公司深圳市分行申请经营性物业抵押贷款人民币１．６亿元（ＲＭＢ１６０，０００，０００．００元），贷款期限不超过１０年，利率为基准利率上浮２０％，以该公司名下宝安区观澜街道大和路西侧中航格澜阳光花园Ａ栋Ａ－１９、２０、２１、２２和Ｂ栋Ｂ１０２－１０４、Ｂ１０６－１０９共１１套商业物业作抵押。

２、江西中航地产有限责任公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请固定资产贷款人民币１．８亿元（ＲＭＢ１８０，０００，０００．００元），期限８年，利率为基准利率上浮２０％，以该公司名下位于红谷滩赣江北大道１号的中航国际广场一期一层至五层、七层０１室至１９室、２６层至３８层房产提供抵押担保，并由关联方南昌格兰云天国际酒店有限公司和公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

二、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权），提交公司股东大会审议。

为满足资金周转需求，支持业务发展，董事会同意深圳市格兰云天大酒店有限公司向平安信托有限责任公司申请人民币授信３亿元整（ＲＭＢ３００，０００，０００．００元），期限两年，信托贷款利率不超过１０．５％，由公司提供连带责任担保。

该担保事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：２０１２－４９）。

三、审议通过了《关于确认赣州中航城酒店房产为公司以出租为目的的持有型物业的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

按照公司商业地产发展战略，以及公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的有关规定，董事会同意确认公司全资孙公司赣州中航房地产发展有限公司持有的赣州中航城酒店房产为以出租为目的持有型物业。赣州中航城酒店房产位于赣州市长征大道１号，建筑面积约２８，２５９平方米。该房产目前已建成并达到投入使用的条件。

前述房产作为以出租为目的的持有型物业后，公司将依据《企业会计准则第３号－－－投资性房地产》和《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的有关规定进行会计处理。

四、审议通过了《关于公司所属衡阳深圳工业园开发建设有限公司参与竞买土地使用权的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

董事会同意公司所属衡阳深圳工业园开发建设有限公司参与衡阳市国土资源局组织的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，竞买位于湖南省衡阳市白沙洲工业园区内工业大道以南、中航路以北区域编号为［２０１２］挂字１９号宗地的土地使用权（该宗地根据规划需要，分为Ａ、Ｂ两块出让，但需整体摘牌）。宗地的位置及规划指标概况如下：

五、审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

方案具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》。

六、审议通过了《公司股东回报规划事宜专项论证报告》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

报告具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司股东回报规划事宜专项论证报告》。

七、审议通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

规划具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

八、审议通过了《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意于２０１２年７月１３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

股东大会具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－５０）。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月二十七日

证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－４９

中航地产股份有限公司关于为全资子公司

申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票），同意公司全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司向平安信托有限责任公司申请人民币授信３亿元整（ＲＭＢ３００，０００，０００．００元），期限两年，信托贷款利率不超过１０．５％，由公司提供连带责任担保。本次担保事项将提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、担保对象简介

１、深圳市格兰云天大酒店有限公司注册资本为人民币１，５００万元整；注册地点是深圳市福田区深南中路６８号；法定代表人张振山；经营范围：客房、中西餐厅、酒吧、客商服务中心（含复印、打字、电信、传真、秘书、翻译、彩色冲印）、美容理发、桑拿按摩及烟、酒销售。

２、与公司的股权关系：深圳市格兰云天大酒店有限公司为公司的全资子公司。

３、主要财务指标：

截至２０１１年１２月３１日，深圳市格兰云天大酒店有限公司经审计的总资产为４７，２１９万元，净资产为１９，１０８万元，营业总收入为７，０２３万元，净利润为８３３万元。

截至２０１２年３月３１日，深圳市格兰云天大酒店有限公司未经审计的总资产为８１，２２８万元，净资产为２６，９７５万元，营业总收入为２５７万元，净利润为－４３４万元。

三、拟签署的担保协议主要内容

１、担保对象：深圳市格兰云天大酒店有限公司；

２、贷款银行：平安信托有限责任公司；

３、贷款金额：人民币授信叁亿元整（ＲＭＢ３００，０００，０００．００元）；

４、担保期限：两年；

５、担保方式：由公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

１、本次公告的担保对象是公司全资子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。深圳市格兰云天大酒店有限公司目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展，具备持续经营能力和偿还债务能力。

２、本次公司为子公司提供担保不涉及反担保事宜，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币１０６，６０９万元，占最近一期经审计净资产的比例为４１．０７％，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为１５６，３９１万元，两项合计公司对外担保总额为人民币２６３，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１０１．３３％。提供本次担保后，公司累计对外担保总额为人民币２９３，０００万元，占公司最近一期净资产的比例为１１２．８９％。

２、公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月二十七日

证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－５０

中航地产股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会

２、会议召集人：本公司董事会

３、２０１２年６月２７日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：２０１２年７月１３日下午２：００；

网络投票时间：２０１２年７月１２日—７月１３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１２日下午３：００—７月１３日下午３：００。

５、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年７月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、现场会议地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座８楼大会议室

二、会议审议事项：

１、审议《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

２、审议《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，董事会决议公告刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上（编号２０１２－４８）。相关事项详见刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（编号２０１２－４９），刊登在巨潮资讯网上的《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

三、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

３、登记时间：

２０１２年７月９日至７月１２日９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

４、登记地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６００４３。

２、投票简称：中航投票。

３、投票时间：２０１２年７月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年７月１２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年７月１３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

（１）申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

（２）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

地址：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼 公司董事会秘书处

电话：０７５５－８３２４４５０３

传真：０７５５—８３６８８９０３

邮编；５１８０３１

联系人：宋丹蕾、鄢琰

２、与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件：

第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

注：

１、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－５１

中航地产股份有限公司

关于公司注册资本变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月３０日，中航地产股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》，决定以公司２０１１年１２月３１日的总股本３３３，４８０，７０８股为基数，向全体股东每１０股转增１０股并派发２元现金股利（含税），２０１１年度股东大会决议公告已于２０１２年３月３１日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上。 ２０１２年５月１７日，公司实施了上述资本公积金转增股本方案，公司总股本由３３３，４８０，７０８股增至６６６，９６１，４１６股。

公司于近日办理完成了相关工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。经深圳市市场监督管理局核准，公司注册资本由３３，３４８．０７０８万元人民币变更为６６，６９６．１４１６万元人民币。其他事项未发生变更。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月二十七日