证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１２－２１

桂林广陆数字测控股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年６月１８日以邮件的方式发出会议通知，２０１２年６月２７日上午９：００时以现场方式召开，公司董事共５名，实际参加会议的董事５名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

根据中国证券监督管理委员会广西监管局于２０１２年６月４日下发的《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发〔２０１２〕２３号）相关要求，公司董事会就《公司章程》进行修订，同时提交股东大会审议。

［《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》全文刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅］。

２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

独立董事已发表独立意见，并需提交股东大会审议。

［相关内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅］。

３、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任封志鸣先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理的提名，同意聘任封志鸣先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。（相关个人简历附后）

４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》；

会议决定公司于２０１２年７月１３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

［详细内容见刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知］。

桂林广陆数字测控股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十八日

封志鸣先生个人简历

封志鸣先生：５７岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。１９７５年～２００４年历任上海机床附件三厂综合计划员、综合统计员、计算机管理科副科长、制造部部长、综合办公室主任、厂长见习助理、副厂长、常务副厂长、厂长； ２０００年～２００４年兼任上海第一机床厂副厂长；２００３年～２００４年兼任上海探伤机厂企业负责人；２００４年～２０１１年历任上海量具刃具厂常务副厂长（法定代表人）、厂长、党委副书记；２００７年～２００８年兼任上海新上砂磨料磨具有限公司（国有独资）总经理； ２０１１年至今任上海量具刃具厂有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证劵代码：００２１７５ 证劵简称：广陆数测 公告编号：２０１２－２２

桂林广陆数字测控股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年６月２７日召开，会议决定于２０１２年７月１３日（星期五）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年７月１３日（周五）上午９：００

３、会议地点：广陆数测三楼会议室。

４、会议方式：采取现场投票方式。

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年７月１１日（周三）

二、 会议议题

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

２、审议《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

以上内容详见２０１２年６月２８日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

三、 出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年７月１１日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记地点：桂林市国家高新区五号区广陆数测公司三楼董秘办

２、登记时间：２０１２年７月１２日上午９：００－１１：３０， 下午１３：３０－１７：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。五、其他事项

１、会议联系人：黄艳

联系电话：０７７３－５８２０４６５

传真：０７７３－５８３４８６６

通讯地址：桂林市国家高新区五号区

邮编：５４１００４

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二○一二年六月二十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位） 出席桂林广陆数字测控股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１２－２３

桂林广陆数字测控股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于２０１２年６月２６日收到公司副总经理黄建先生提交的辞职报告。称因个人身体原因，申请辞去个人所担任的公司副总经理职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄建先生辞职后不在公司担任其他职务。

公司董事会对黄建先生任职期间勤勉尽职的工作表示感谢。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

２０１２年６月２８日