证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科三环高技术股份有限公司于2012年6月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会2012年第四次临时会议的通知。会议于2012年6月27日上午在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议如下议案：

  1、审议通过了公司全面内控建设发展规划；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了公司修订后的经营战略与发展规划；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  3、审议通过了公司内部控制目标；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  4、审议通过了公司《内部控制文件管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  5、审议通过了公司修订后的组织机构图；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  6、审议通过了公司修订后的《总裁办公会议制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  7、审议通过了公司修订后的《子公司管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  8、审议通过了公司修订后的《员工手册》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  9、审议通过了公司修订后的《战略管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  10、审议通过了公司修订后的《企业文化管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  11、审议通过了公司修订后的《社会责任管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  12、审议通过了公司《"三重一大"决策制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  13、审议通过了公司修订后的《财务管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  14、审议通过了公司修订后的《风险管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  15、审议通过了公司修订后的《资金活动管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  16、审议通过了公司修订后的《资产管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  17、审议通过了公司修订后的《全面预算管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  18、审议通过了公司修订后的《绩效考核制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  19、审议通过了公司修订后的《采购管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  20、审议通过了公司修订后的《销售管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  21、审议通过了公司修订后的《研发管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  22、审议通过了公司修订后的《工程项目管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  23、审议通过了公司《业务外包管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  24、审议通过了公司修订后的《财务报告管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  25、审议通过了公司修订后的《合同管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  26、审议通过了公司修订后的《突发事件应急处理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  27、审议通过了公司《信息系统管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  28、审议通过了公司修订后的《反舞弊与举报管理制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  29、审议通过了公司《内部控制检查监督制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  30、审议通过了公司《内部控制评价制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  31、审议通过了公司《内部控制缺陷认定标准》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  32、审议通过了公司《内部控制责任追究制度》；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  33、审议通过了公司修订后的《运营情况分析制度》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  2012年6月28日