证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２２９０ 股票简称：禾盛新材 公告编号：２０１２－０２６

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议于２０１２年６月２７日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年６月１５日以通讯、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事６名，实际出席董事６名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长赵东明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、审议通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。公司将以本次制订的《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，股东大会另行通知。

  公司董事袁文雄属于本次《股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决；董事章文华属于关联董事，也回避了对该议案的表决。

  其余四名董事参与了表决，表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》

  会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要经公司股东大会通过后生效。

  公司董事袁文雄属于本次《股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决；董事章文华属于关联董事，也回避了对该议案的表决。

  其余四名董事参与了表决，表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。

  《苏州禾盛新型材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

  会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的事项，具体包括（但不限于）以下事宜：

  １、 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

  ２、 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；

  ３、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

  ４、 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  ５、 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

  ６、 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  ７、 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

  ８、 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

  ９、 授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

  １０、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外．

  公司董事袁文雄属于本次《股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决；董事章文华属于关联董事，也回避了对该议案的表决。

  其余四名董事参与了表决，表决结果：４票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十七日

  证券代码：００２２９０ 证券简称：禾盛新材 编号：２０１２－０２７

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年６月２７日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２年６月１５日通过邮件方式发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。

  经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

  一、审议并通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

  监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录１－３号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  《股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议并通过《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

  《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  上述议案尚待《股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

  二〇一二年六月二十七日