证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”），２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月１９日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过，２０１１年年度股东大会决议公告已刊载于２０１２年５月２２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将具体权益分派实施事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１５６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。

分红前本公司总股本为１５６，０００，０００股，分红后公司总股本增至２０２，８００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月４日，除权除息日为：２０１２年７月５日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１２年７月５日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年７月５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为２０１２年７月５日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股后，按新股本２０２，８００，０００股摊薄计算，公司２０１１年年度每股净收益为０．６７元。

八、咨询机构：公司证券部

咨询地址：厦门市思明区湖滨南路６２号

联 系 人：周荣志、柯麟祥

咨询电话：０５９２－２２７３７５２

传 真：０５９２－２２７３７５２

九、备查文件

１、公司２０１１年年度股东大会决议；

２、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十八日