证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没出现否决议案。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1、召开时间：2012年6月27日上午9时

  2、召开地点：本公司五楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长刘立成先生

  6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）、出席会议的总体情况：

  股东（代理人）出席7人，代表股份115,371,670 股，占公司有表决权总股份的25.69％。

  （三）、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票表决方式通过如下议案：

  （一）关于公司2011年度董事会工作报告的议案：

  表决情况：同意115,371,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （二）关于公司2011年度财务决算报告的议案：

  表决情况：同意115,371,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （三）关于公司2011年度利润分配方案的议案：

  表决情况：同意115,371,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （四）关于公司2011年度报告全文及摘要的议案：

  表决情况：同意115,371,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （五）关于续聘会计师事务所的议案：

  表决情况：同意115,371,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （六）关于公司2011年度监事会工作报告的议案：

  表决情况：同意115,371,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （七）关于修订《公司章程》的议案：（《公司章程》全文详见当日巨潮资讯网）

  表决情况：同意115,371,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  会议还听取了2011年度独立董事述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所

  2、律师姓名：郭淑芬、李宗毅

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  通化金马药业集团股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十七日