证券时报多媒体数字报

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2012-51

  七喜控股股份有限公司

  二O一二年第三次临时股东大会决议

  一、会议召开和出席情况

  七喜控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年6月28日上午9：30分在广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司四号厂房一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份161,853,867股，占公司股份总数的53.54%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

  二、会议审议议案和表决情况

  经参会股东认真审议并投票表决，大会审议通过了以下议案：

  1、审议《关于修改公司章程》议案

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,853,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过修改公司章程的议案。

  2、审议《关于修改总经理工作细则》的议案

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,853,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于修改总经理工作细则的议案。

  3、审议《关于修改董事会议事规则》的议案

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,853,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于修改董事会议事规则的议案。

  4、审议《关于修改股东大会议事规则》的议案

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,853,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于修改股东大会议事规则的议案。

  5、审议《修改关联交易规则》的议案

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,853,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于修改关联交易规则的议案。

  6、审议《制定公司分红管理制度》的议案

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,853,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过制定公司分红管理制度的议案。

  7、审议《关于为子公司提供授信担保》的议案

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票325,941股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于七喜控股为子公司提供授信担保的议案。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由广东正平天成律师事务所叶静律师和郑怡玲律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  七喜控股股份有限公司

  二零一二年六月二十八日

  证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2012-52

  七喜控股股份有限公司

  关于中山环亚塑料包装有限公司

  股权转让完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2010年4月22日，七喜控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过《拟转让中山环亚塑料包装有限公司8.33%股权》的议案，公司拟将所持有的中山环亚塑料包装有限公司（以下简称"中山环亚"）8.33%的股份转让给香港维港实业有限公司，转让价格不低于2100万元人民币，随后公司与香港维港实业有限公司签订了股权转让协议。

  2011年11月，公司收到中山环亚和香港维港实业有限公司出具的《关于股权款支付的申明》，中山环亚代香港维港实业向公司支付股权转让款及利息等合计2500万元人民币，股权转让手续正在办理过程中（详见我公司2011年11月8日披露的《关于中山环亚塑料包装有限公司股权转让进展公告》）。

  近日，中山环亚已在中山市工商行政管理局完成核准变更，公司也已收到香港维港实业有限公司2500万元人民币的转让款，并将中山环亚代付的2500万元人民币退回中山环亚。

  本次股权转让完成后，公司将不再持有中山环亚公司股权。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2012年6月28日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2012-53

  七喜控股股份有限公司

  关于股东股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  七喜控股股份有限公司（以下简称"七喜控股"）于近日收到股东关玉婵女士的通知，获悉其将所持有的公司无限售流通股29,113,000股（占公司总股本的9.63%）于2012年6月21日质押与招商银行股份有限公司广州开发区支行为广州嘉璐电子有限公司（以下简称"嘉璐电子"）提供融资担保，融资总额3000万元，融资期限两年，从2012年6月29至2014年6月29，用于嘉璐电子流动资金贷款。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。

  截止本公告日，关玉婵女士持有公司无限售流通股29,113,000股，占公司总股本的9.63%，累计质押其持有的公司股份29,113,000股，占公司总股本的9.63%。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2012年6月28日