证券时报多媒体数字报

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2012-031

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  二○一一年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年6月28日上午9：30

  2、召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司第六届董事会

  5、主持人：公司董事长罗爱华女士

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共32人，代表股份124,351,459股，占上市公司有表决权总股份31.82％。公司董事、监事、高管人员和公司聘请的律师等列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  (一)审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （二）审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （三）审议通过《公司2011年年度报告及摘要》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （四）审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （五）审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （六）审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

  1、审议通过《关于选举罗爱华女士为公司第七届董事会董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  2、审议通过《关于选举祝九胜先生为公司第七届董事会董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过

  3、审议通过《关于选举李邑宁女士为公司第七届董事会董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过

  4、审议通过《关于选举何志民先生为公司第七届董事会董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  5、审议通过《关于选举朱文学先生为公司第七届董事会董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过

  6、审议通过《关于选举黄馨先生为公司第七届董事会董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  7、审议通过《关于选举谢永东先生为公司第七届董事会董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  8、审议通过《关于选举李建新先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  9、审议通过《关于选举潘同文先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  10、审议通过《关于选举胡隐昌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  11、审议通过《关于选举陈扬名先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

  1、审议通过《关于选举黄樯先生为公司第七届监事会监事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  2、审议通过《关于选举张玲女士为公司第七届监事会监事的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  3、审议通过《关于选举占爱民先生为公司第七届监事会监事的议案》。

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （九）审议通过《关于公司独立董事和外部董事津贴的议案》；

  表决情况:同意票124,351,459股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东金圳律师事务所

  2、律师姓名：方幸律师、叶娜律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市康达尔（集团）股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

  2、广东金圳律师事务所出具的《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十九日

  证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-032

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第七届董事会2012年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2012年第一次会议于2012年6月28日在公司会议室召开，会议通知于2012年6月18日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应到董事11人，实际表决董事11人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗爱华女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  一、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于选举罗爱华女士为公司董事长的议案》；

  经公司董事投票表决，选举罗爱华女士为公司董事长(简历见附件)。

  二、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

  选举罗爱华女士、李建新先生、祝九胜先生为第七届董事会战略委员会委员，罗爱华女士担任召集人。

  选举潘同文先生、罗爱华女士、陈扬名先生为第七届董事会审计委员会委员，潘同文先生担任召集人。

  选举李建新先生、胡隐昌先生、朱文学先生为第七届董事会提名委员会委员，李建新担任召集人。

  选举潘同文先生、陈扬名先生、朱文学先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，潘同文先生担任召集人。

  三、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于聘任罗爱华女士为公司总裁的议案》；

  经公司董事投票表决，同意聘任罗爱华女士为公司总裁(简历见附件)。

  四、会议以同意票11人，反对票0人，弃权票0人的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  经公司董事长兼总裁提名，公司董事会同意聘任朱文学先生、黄馨先生、谢永东先生为公司副总裁(简历见附件)，聘任朱文学先生为公司董事会秘书。

  公司四名独立董事一致同意上述议案。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十九日

  附件：高级管理人员简历

  罗爱华女士简历：

  罗爱华，女，1960年生，中共党员，研究生学历，建筑师、规划师。1987年毕业于武汉城建学院城市规划系，曾就学于西安西北建筑工程学院建筑系。历任武汉职工大学教师；武汉建科院、深圳建科中心、深圳设计装饰公司建筑项目负责人；深圳口岸管理服务中心基建部长、中外建深圳设计公司负责人、中外建南方工程建设公司副总经理等职。现任深圳市华超投资发展有限公司董事长、深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事长兼总裁。

  罗爱华女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱文学先生简历：

  朱文学，男，1966年生，经济学硕士，会计师。1993年毕业于上海财经大学。曾担任过高校教师，从事过社会审计工作；历任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事副总经理、财务总监等职务；上海中西药业股份有限公司董事总经理、财务总监等职务。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事兼副总裁、董秘、财务总监。

  朱文学先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄馨先生简历：

  黄馨，男，1970年生，工商管理硕士。1991年毕业于成都电子科技大学，先后在四川省乐山市公交公司、珠海乾坤建筑材料有限公司和深圳市华超投资发展有限公司工作，历任深圳市华超投资发展有限公司项目主管、办公室主任等职。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事、总裁助理、总裁办总经理，并兼任深圳市康达尔（集团）运输有限公司和深圳市布吉供水有限公司董事长。

  黄馨先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢永东个人简历

  谢永东，男，1970年生，研究生学历。先后任职深圳康达尔饲料有限公司营销部；孟州康达尔饲料有限公司副总经理；江西康达尔饲料有限公司副总经理；深圳康达尔饲料有限公司副总经理；安徽康达尔饲料有限公司总经理；广东康达尔农牧科技有限公司总经理。

  谢永东先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-033

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第七届监事会2012年第一次会议决议公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届监事会2012年第一次会议于2012年6月28日在公司会议室召开，会议通知于2012年6月18日以专人送达的方式发出。会议应到监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何光明先生主持，会议表决通过了如下决议:

  经与会监事表决，选举何光明先生为公司第七届监事会主席（简历见附件）。

  表决结果为：同意票5人，反对票0人，弃权票0人。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会

  二○一二年六月二十九日

  附件：

  何光明先生简历：

  何光明，男，1957年生，大专。1987年9月至1990年7月在深圳市电大财务会计专业学习；1993年9月至1996年7月在海南大学经济管理专业学习。1974年8月至1983年9月在宝安县布吉公社布吉大队历任会计、文书等职；1983年10月至1997年2月，历任深圳市康达尔（集团）股份有限公司会计、种鸡场副场长、计财部副部长、部长、内审部部长、办公室主任等职；1997年3月至1999年12月，任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事、副总经理；2000年1月至2001年4月，任深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会主席、集团工委会主席、党委副书记。

  何光明先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。