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证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2012-42 北京绵世投资集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年6月26日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第六次临时会议的通知。2012年6月29日，第七届董事会第六次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司内部控制建设发展规划》。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案的详细内容请参阅本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司内部控制建设发展规划》。
该项议案无须提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司
董事会
2012年6月29日
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