证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司现行利润分配政策

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）在现行有效的《公司章程》中明确规定的股利政策如下：

第一百五十六条规定：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十七条规定：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配方式为分配股票红利或派发现金股利；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以于年度末或者中期采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

二、公司近三年分红情况及说明

（一）公司最近三年现金分红情况

单位：元

（二）公司未进行现金分红的情况说明

２０１０年４月１５日，公司七届二次董事会审议并通过了《公司２００９年度利润分配预案》，２００９年度利润分配方案为：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。２０１０年５月１３日，公司２００９年年度股东大会审议并通过了该预案。

２０１１年４月２１日，公司七届九次董事会审议并通过了《公司２０１０年度利润分配预案》，２０１０年度利润分配方案为：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。２０１１年５月１３日，公司２０１０年年度股东大会审议并通过了该预案。

２０１２年４月１９日，公司七届十五次董事会审议并通过了《公司２０１１年度利润分配预案》，２０１１年度利润分配方案为：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。２０１２年５月１７日，公司２０１１年年度股东大会审议并通过了该预案。

公司近三年未进行现金分红及其他形式的利润分配，原因如下：归属于上市公司股东的净利润按照分配顺序均用于弥补以前年度亏损，当期累计未分配利润为负值。 ２０１１年度，合并报表中归属于上市公司股东的净利润不足３００万，又因公司控股子公司山东华泰扩大产能需求和江苏置业房地产业务进行二期建设都需要大量资金，暂时无法分红。

截至２０１１年１２月３１日，上市公司累计未分配利润为－２０，３２０，０１２．０５元。

三、未来改善利润分配政策的工作规划

目前正在根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，进一步完善利润分配政策，着手修订《公司章程》及拟定《公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》。公司将按严格按照公司治理规则的规定，结合公司实际情况、股东回报、外部融资环境等各方面因素，认真研究和不断完善公司未来利润分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持利润分配政策的稳定性和持续性，切实提升对公司股东的回报。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

２０１２年６月３０日