证券时报多媒体数字报

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2012-014

  广东韶能集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年6月29日。

  （二）召开地点：公司25楼会议室。

  （三）召开方式：现场投票。

  （四）召集人：公司第七届董事会。

  （五）主持人：副董事长肖南贵先生。

  （六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计15人，代表股份199,138,777股，占公司股份总数的21.52%。

  四、提案的审议情况

  （一）提案一：2011年度董事会工作报告。

  1、表决情况：赞成199,138,777股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （二）提案二：2011年度监事会工作报告。

  1、表决情况：赞成199,138,777股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （三）提案三：2011年度财务决算报告。

  1、表决情况：赞成199,138,777股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （四）提案四：2011年度利润分配方案。

  1、表决情况：赞成199,138,777股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司）2011年度实现净利润108,464,730.52元。根据《企业会计准则》及《公司章程》的规定，提取净利润的10%即 10,846,473.05 元为法定盈余公积金，提取净利润的10%即 10,846,473.05 元为任意盈余公积金，尚余86,771,784.42元，加期初未分配利润277,444,849.89元，扣除2010年计提任意盈余公积金9,943,613.07 元，扣除分配的2010年度现金红利18,511,033.38元，2011年度可供股东分配利润为335,761,987.86元。决定以总股本925,551,669股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.2元（含税），需支付现金红利18,511,033.38元，剩余未分配利润317,250,954.48元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分配。

  （五）提案五：2011年度支付给审计单位报酬的议案。

  1、表决情况：赞成199,138,777股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （六）提案六：关于续聘会计师事务所的议案。

  1、表决情况：赞成199,138,777股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （七）提案七：为控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司银行贷款额度提供担保的议案。

  1、表决情况：赞成199,138,777股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （八）提案八：关于申请注册发行6亿元短期融资券的议案。

  1、表决情况：赞成199,138,777股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （九）提案九：关于修改《公司章程》的议案。

  1、表决情况：赞成199,138,777股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司章程指引》和韶能股份《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月二十九日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2012-015

  广东韶能集团股份有限公司

  第七届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2012年6月29日召开了第七届董事会第六次临时会议，公司本届董事会有董事9名，参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《分红管理制度》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  有关制度的具体内容详见2012年6月30日刊登于巨潮资讯网的公司公告。

  二、审议通过关于未来三年股东回报规划的议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  有关规划的具体内容详见2012年6月30日刊登于巨潮资讯网的公司公告。

  上述议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月二十九日