证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方光电股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年6月21日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2012年6月28日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应有11名董事表决，实际表决11名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：

  一、审议通过《关于防务公司借款给天达公司作临时周转的议案》。

  公司控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称"天达公司"）有两笔逾期的关联委托贷款，其中一笔为公司控股股东北方光电集团有限公司委托兵工财务有限责任公司贷给天达公司，金额为1,000万元，到期日为2010年5月7日。

  天达公司因资金周转困难，无力偿还，公司决定由全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称"防务公司"）借款给天达公司1,000万元作临时周转，用于归还上述1,000万元的逾期借款，归还后再借出，天达公司将此1000万元归还给防务公司。归还后，不会新增天达公司对防务公司的欠款。

  本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于防务公司借款给天达公司的议案》。

  因天达公司资金紧张，公司决定由防务公司借款给天达公司，额度不超过1,000万元，此笔1,000万元借出后，公司及防务公司累计借款给天达公司21,648万元（含委托贷款）

  本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  2012年6月30日