证券时报多媒体数字报

  证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2012-021

  深圳华强实业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳华强实业股份有限公司于2012年6月28日在公司会议室召开第七届董事会第一次会议，应到董事9人，实到9人，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  选举胡新安先生任公司第七届董事会董事长，任期三年，自第七届董事会第一次会议通过之日起。

  此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理、常务副总经理、副总经理的议案》

  聘任张泽宏先生公司总经理；聘任赵骏先生公司常务副总经理；聘任薛允功先生、李广先生、郑毅先生、黄阳先生为公司副总经理。以上经营班子成员任期三年，自第七届董事会第一次会议通过之日起。

  此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  聘任李联先生为公司财务总监，任期三年，自第七届董事会第一次会议通过之日起。

  此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任王瑛女士为公司董事会秘书，任期三年，自第七届董事会第一次会议通过之日起。

  此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事对本次公司聘请高级管理人员发表了独立意见："认为深圳华强实业股份有限公司聘请的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各位高级管理人员的任职资格均是合法有效的，同意公司予以聘请。"

  上述人员中胡新安先生、赵骏先生、郑毅先生和王瑛女士的简历详见公司于2012年6月8日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告》，张泽宏先生、薛允功先生、李广先生、黄阳先生和李联先生的简历详见本公告附件。

  五、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》

  选举刘纯斌先生、李连和先生、赵骏先生为公司董事会审计委员会成员。推选独立董事刘纯斌先生（会计专业人士）为董事会审计委员会召集人。

  此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  选举管林根先生、李连和先生、张泽宏先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。推选独立董事管林根先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

  此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于调整公司本部组织机构的议案》

  为更好地适应业务发展的需要，强化公司本部的职能，现对公司的组织机构进行调整，具体如下：

  现有部门全部撤销，新设立投资发展部、企业管理部、审计部、产业研究院、信息部、资金结算中心、财务管理中心、行政部、人力资源部、董事会办公室。

  此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2012年6月30日

  附：

  张泽宏先生，1972年12月出生，硕士研究生，会计师。历任深圳华强集团有限公司财审部科长、副部长、部长，财务部部长，财务结算中心主任，总裁助理，副总裁，景丰投资有限公司总经理。现任中共深圳华强集团有限公司纪委委员，深圳华强投资担保有限公司董事，景丰投资有限公司董事，深圳三洋华强激光电子有限公司监事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  薛允功先生，1963年4月出生，硕士学历，高级工程师。历任山西省轻工业设计院科长/设计师，马建国际建筑设计有限公司设计师，上海百脑汇电子咨询有限公司店长，上海赛博数码总汇有限公司总经理助理，深圳华强电子世界管理有限公司总经理。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强电子世界管理有限公司总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李广先生，1972年2月出生，本科学历。历任富士康集团零售通路事业群赛博数码广场市场总部副总经理、拓店总部副总经理、红利多连锁事业处总经理。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强电子世界发展有限公司总经理、深圳华强电子世界管理有限公司常务副总经理。持有公司（000062）股票10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄阳先生，1981年2月出生，本科学历。历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司物流主管、物流总监、市场发展中心总经理，深圳市联拓商贸有限公司副总经理（合伙人），深圳华强供应链管理有限公司副总经理。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强电子商务发展有限公司总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李联先生，1971年11月出生，硕士研究生，注册会计师。历任深圳长城地产集团股份有限公司审计法务部总经理，深圳华强新城市发展有限公司总经理助理、财务总监。现任深圳华强实业股份有限公司财务总监，深圳华强广场控股有限公司财务总监，深圳华强电子世界发展有限公司财务总监，深圳华强电子世界管理有限公司财务总监。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000062  证券简称：深圳华强  编号：2012-022

  深圳华强实业股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳华强实业股份有限公司于2012年6月28日在公司会议室召开第七届监事会第一次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

  审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  选举刘红女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自第七届监事会第一次会议通过之日起。

  该项议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  刘红女士的简历详见公司于2012年6月8日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《深圳华强实业股份有限公司监事会决议公告》。

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司监事会

  2012年6月30日