证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次股东大会无新增临时提案的情形；

  本次股东大会无修改议案或否决议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年6月29日上午9:30～12时

  2、召开地点：成都市蜀都大厦北六楼大会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、会议的召集：2012年5月23日，公司八届董事会第九次会议审议通过了召开本次股东大会的决议。2012年5月25日，公司在指定媒体发布了《关于召开公司二○一一年度股东大会通知的公告》。本次会议的召集人为公司第八届董事会

  5、会议主持人：公司董事长李峰林

  6、本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，共持有（代表）公司股份146,791,958股，占公司股份总数的36%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。四川精济律师事务所指派赵固律师、石焓律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。

  本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会逐项审议了公司董事会《关于召开公司二○一一年度股东大会通知的公告》所列各项提案，并以现场记名投票方式，表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2011年年度报告正文及摘要》

  同意票146,791,958股，占出席会议有表决权票数的100%

  反对票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  弃权票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  2、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  同意票146,791,958股，占出席会议有表决权票数的100%

  反对票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  弃权票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  3、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  同意票146,791,958股，占出席会议有表决权票数的100%

  反对票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  弃权票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

  同意票146,791,958股，占出席会议有表决权票数的100%

  反对票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  弃权票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  本次股东大会经出席会议的股东投票表决，审议通过了公司2011年度利润分派方案：以公司现有总股本408,882,893股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。

  同意票146,791,958股，占出席会议有表决权票数的100%

  反对票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  弃权票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度报告财务审计机构的议案》

  本次股东大会经出席会议的股东投票表决，同意继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度报告财务审计机构。

  同意票146,791,958股，占出席会议有表决权票数的100%

  反对票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  弃权票 0 股，占出席会议有表决权票数的0%

  7、审议通过了《关于公司控股子公司、全资子公司拟在2012年度进行日常关联交易事项的议案》

  本次股东大会在表决本项议案时，公司控股股东、关联人江苏双良科技有限公司及其一致行动人江苏利创新能源有限公司均按规定回避表决，其分别持有133,943,746股、8,130,068股（合计142,073,814股）未计入出席本次股东大会有表决权的股份数额之内。本议案的表决情况为：

  同意票4,718,144股，占出席会议有表决权的非关联股东票数的100%

  反对票 0 股，占出席会议有表决权的非关联股东票数的0%

  弃权票 0 股，占出席会议有表决权的非关联股东票数的0%

  回避表决142,073,814股。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：四川精济律师事务所；

  2、经办律师姓名：赵固、石焓；

  3、结论意见：见证律师认为，公司二○一一年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。本次股东大会所通过的各项决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、本次股东大会见证律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  四川友利投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月30日