证券时报多媒体数字报

  证券代码：000787 证券简称：*ST创智 公告编号：2012-028

  创智信息科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案；本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年6 月29日上午9：30。

  2、召开地点：北京市朝阳区化工路288号园区会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长贾鹏先生

  6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  7、出席本次会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份6733.4047万股，占公司股份总数的17.78%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议;四川君合律师事务所的寇亚明律师、钟静晶律师为本次会议进行了现场见证。

  二、提案审议情况

  本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过了公司《2011 年年度报告》及摘要。

  2、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。

  3、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

  4、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  5、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

  6、审议了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，大会对本议案采用累积投票制的的方式，逐一表决了非独立董事候选人和独立董事候选人：梁涛、赵艳、彭扶民当选为公司第七届董事会董事；张凌、刘阳当选为公司第七届董事会独立董事。投票结果为：

  （1） 梁涛先生获得有效投票数67334047票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  （2） 赵艳女士获得有效投票数67334047票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  （3） 彭扶民先生获得有效投票数67334047票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  （4） 张凌先生获得有效投票数67334047票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  （5） 刘阳女士获得有效投票数67334047票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  7、审议了《关于公司第五届监事会换届选举的议案》，大会对本议案采用累积投票制的的方式，逐一表决了监事候选人：冯梅、王渝宁、侯静当选为公司第六届监事会监事。投票结果为：

  （1） 冯梅女士获得有效投票数67334047票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  （2） 王渝宁女士获得有效投票数67334047票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  （3） 侯静女士获得有效投票数67334047票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  8、会议以6733.4047万股同意，0股反对，0万股弃权，同意股数占参加会议有效表决权总股数的100%，审议通过《独立董事述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经四川君合律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的《2011年年度股东大会决议》。

  2、律师出具的《法律意见书》。

  创智信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月30日

  证券代码：000787 证券简称：*ST创智 公告编号：2012-029

  创智信息科技股份有限公司

  第七届董事会第1次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  创智信息科技股份有限公司第七届董事会第1次会议于2012年6月29日下午在北京市朝阳区化工路288号园区会议中心召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举赵艳女士担任公司董事长的议案》。

  以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举赵艳女士担任公司董事长的议案》。

  二、审议通过了《关于公司董事会四个专业委员会组成人选的议案》

  以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会四个专业委员会组成人选的议案》。

  鉴于公司2011年年度股东大会选举成立了第七届董事会，依据《上市公司治理准则》，拟对公司董事会四个专业委员会组成人选分工如下：

  发展战略委员会，由五名董事组成，董事长赵艳女士担任主任委员，董事梁涛先生、董事彭扶民、独立董事张凌先生和独立董事刘阳女士担任委员。

  提名委员会，由三名董事组成，董事长赵艳女士担任主任委员，独立董事张凌先生、独立董事刘阳女士担任委员。

  审计委员会，由三名董事组成，独立董事刘阳女士担任主任委员，独立董事张凌先生、董事彭扶民先生担任委员。

  薪酬与考核委员会，由三名董事组成，独立董事张凌先生担任主任委员，独立董事刘阳女士、董事梁涛先生担任委员。

  三、审议通过了《关于聘任彭扶民先生担任公司总经理的议案》（简历附后）

  以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任彭扶民先生担任公司总经理的议案》。

  四、审议通过了《关于聘任陈龙先生担任公司董事会秘书的议案》。

  以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陈龙先生担任公司总经理的议案》。

  独立董事对第三、四项议案关于高管人员的聘任发表了独立意见：本次所聘任的高管人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；本次所聘任高管人员的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次所聘任人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工作。

  特此公告！

  创智信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月30日

  赵艳女士简历：

  赵艳，女，汉族，1969年出生，经济学学士。取得"注册会计师"全科合格证和"注册税务师"执业资格。曾担任广发投资控股公司投资管理部副经理、财务稽核部经理。现任四川大地实业集团有限公司副总裁；在创智信息科技股份有限公司任第六届董事会董事。其与公司控股股东和实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  彭扶民先生简历：

  彭扶民：男，1973年出生，西南财经大学中国金融研究中心博士学位。曾任中信证券股份有限公司投资银行总部项目经理、四川新希望农业股份有限公司证券事务代表，总经理助理。在创智信息科技股份有限公司曾任董事会秘书；现任本公司总经理。除在上市公司任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈龙先生简历：

  陈龙：男， 1971年出生，大学本科。曾任中国人民解放军96374部队管理处处长、计划处处长；四川嘉特置地有限公司副总经理；创智信息科技股份有限公司董办主任、证券事务代表、董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。除在上市公司任职外，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  证券代码：000787 证券简称：*ST创智 公告编号：2012-030

  创智信息科技股份有限公司

  第六届监事会第1次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  创智信息科技股份有限公司第六届监事会第1次会议于2012年6月29日下午在北京市朝阳区化工路288号园区会议中心召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举冯梅女士担任公司监事会召集人的议案》。

  以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举冯梅女士担任公司监事会召集人的议案》。

  特此公告！

  创智信息科技股份有限公司

  监 事 会

  2012年6月30日

  监事会召集人冯梅简历：

  冯梅：女，汉族，1964年出生，大专学历。曾任职于电子工业部081总厂、成都国泰建设股份有限公司；2005年曾任职于北京大栅栏有限公司、北京琉璃场文化发展有限公司。现任百悦投资集团有限公司档案机要室主任。其与公司控股股东和实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。